第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部审计 工作。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司 内部审计工作；公司设立内部审计部，配置专职内部审计人员，负责具体执行公司年度审计 计划，组织实施内部审计活动，对审计委员会负责并报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办 公。 第五条 内部审计部设内部审计负责人。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计 工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》等有关法律、法规规章和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。它通过 系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组织的经营活动、内部控制建 ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 家家悦集团股份有限公司 公司章程 | | | | | | 家家悦集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 家家悦集团股份有限公司（下称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定，由山东家家悦集团有限公司整体变更设立，在威海市行政审批服 务局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91371000166697725Y。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：家家悦集团股份有限公司 英文全称：JiajiayueGroup Co.,Ltd. 第五条 公司住所：威海市昆明路 45 号，邮政编码：264200 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提 高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、公司高级管理人员及列 席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的性质和职权 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则的 规定对重大事项进行决策。 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提 高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、和规范性文件及《家家悦集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司依法定程序提出申请，经上海证券交易所审核并报经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行注册程序，通过向不特定对象发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券、公司债券、权证等）以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书的承 诺相一致，不得随意改 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规和规范性文件的要求及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： 1.根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保 证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《家家悦集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 董事具有《公司章程》及《公司法》中规定的不得担任董事的情形的，不得担任公司的 董事。违反该等情形选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现 该等情形的，公司将解除其职务，停止其履行。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。其中， ...

重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对 外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以及经资产评 估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力 和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： 1. 必须遵循国家法律，法规的规定； 2. 必须符合公司的发展战略； 3. 必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 4. 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司应严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公 司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-072 家家悦集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日14 点 30 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 1、审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 家家悦集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2025 年 10 月 15 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 二〇二五年十月十六日 ...