述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于不向下修正"家悦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司因实施 2020 年年度权益分派转股价格由 37.97 元/股调整为 37.53 元/股； 因非公开发行股票转股价格由 37.53 元/股调整为 35.90 元/股（四舍五入）；因实 施 2022 年年度权益分派转股价格由 35.90 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）； 因 2020 年回购股份注销完成，转股价格由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股（四舍 五入）；因实施 2023 年年度权益分派转股价格由 35.99 元/股调整为 35.80 元/股 （四舍五入）；2024 年 7 月经董事会会议审议通过，向下修正"家悦转债"转 股价格为 12.80 元/股；因实施 2024 年半年 ...

Group 1 - The company held its fifth board meeting on October 15, 2025, with all seven directors present, confirming the legality of the meeting procedures [2][4]. - The board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory powers to the audit committee [3][30]. - The board also approved the proposal to revise and establish certain management systems to enhance corporate governance [5][34]. Group 2 - The company plans to hold the second extraordinary general meeting of shareholders on October 31, 2025, at 14:30 [7][12]. - The voting for the shareholders' meeting will be conducted through a combination of on-site and online voting systems [12][14]. - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [20][21]. Group 3 - The supervisory board also held a meeting on October 15, 2025, where it approved the same proposal to cancel the supervisory board [28][30]. - The company will continue to fulfill its supervisory responsibilities until the shareholders' meeting approves the cancellation [33]. - The amendments to the articles of association will include changes related to the supervisory board and will be submitted for shareholder approval [34].

Group 1 - The company Jiajiayue announced on October 15 that its fifth board meeting was held on the same day, discussing the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [1] Group 2 - The news highlights a significant opportunity in the silver market, with annualized interest rates soaring to 35%, indicating a lucrative situation for those renting out silver [1] - There is a notable trend of silver being airlifted to the UK for profit, suggesting a strategic move in the global silver market [1] - The situation is described as an epic short squeeze, indicating high volatility and potential for rapid price changes in the silver industry [1]

累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《家家悦集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种投票方式。即 公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所 有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等 法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理 办法》的规定。 第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、 国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形 等。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料， 承诺公开披露 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易，保 证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《家家悦集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联人之间发 生的交易，包括《股票上市规则》规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义 务转移的事项。 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： 1.诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； 2.公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； 3.与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对该事项进行表决时， 应采取回避原则； 4.公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")及相关信息披露义务人（以 下简称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露 管理水平和信息披露质量保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所股票上市交易规则》（"以下简称《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文 件及《家家悦集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指 在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门。 如公司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时 与公司董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构 ...

2、非独立董事：包括职工代表董事、公司高级管理人员担任的董事，以及不在 公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； 3、高级管理人员：是指《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等。 二、基本原则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制定本 制度。 一、适用范围 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员，具体如下： 1、独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规定聘任的，与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事； 公司董事、高级管理人员薪酬管理及考核遵循以下原则： 1、市场导向原则：结合公司规模、业绩和市场薪酬水平，对公司薪酬进行定位， 充分发挥薪酬激励作用； 2、 ...

第三条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司内部审计 工作。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司 内部审计工作；公司设立内部审计部，配置专职内部审计人员，负责具体执行公司年度审计 计划，组织实施内部审计活动，对审计委员会负责并报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办 公。 第五条 内部审计部设内部审计负责人。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计 工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》等有关法律、法规规章和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。它通过 系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组织的经营活动、内部控制建 ...

家家悦集团股份有限公司 公司章程 家家悦集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 家家悦集团股份有限公司 公司章程 | | | | | | 家家悦集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 家家悦集团股份有限公司（下称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定，由山东家家悦集团有限公司整体变更设立，在威海市行政审批服 务局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91371000166697725Y。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：家家悦集团股份有限公司 英文全称：JiajiayueGroup Co.,Ltd. 第五条 公司住所：威海市昆明路 45 号，邮政编码：264200 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提 高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、公司高级管理人员及列 席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的性质和职权 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则的 规定对重大事项进行决策。 ...