家家悦集团股份有限公司董事会 家家悦集团股份有限公司董事会 关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，家家悦集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先 生、魏紫女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025年4月23日 ...

rsm 容诚 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 容诚会计师 r == 家家悦集团股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0368 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查 "老师" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 100Z0368 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供家家悦公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为家家悦公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《募集 ...

1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 家家悦集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2024年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2024年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人， 其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘红霞,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规 ...

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请总额 不超过人民币 54 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、 中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式 包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司 实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均 应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司 与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况 的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次 授权的有效期限为：自公司 2024 年年度 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜爱丽,已充分了解并同意由提名人家家悦集团股份有限公 司董事会提名为家家悦集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任家家悦集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-028 家家悦集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥18,255,512,489.76, representing a year-on-year increase of 2.77% compared to ¥17,762,968,076.50 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥131,950,496.59, a decrease of 3.26% from ¥136,393,205.49 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.21, down 4.55% from ¥0.22 in 2023[26]. - The diluted earnings per share for 2024 was ¥0.23, down 8.00% from ¥0.25 in 2023[26]. - The company achieved total operating revenue of CNY 1,825,551.25 million, representing a year-on-year growth of 2.77%[36]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 13,195.05 million, with a year-on-year increase in net profit excluding non-recurring gains and losses of 17.18% to CNY 11,567.14 million[36]. - The company reported a gross profit margin of 18.98%, which is a decrease of 0.54 percentage points from the previous year[50]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.08 per share, totaling approximately ¥119,265,140.15, which accounts for 90.39% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥1,151,079,057.30, a decline of 28.68% from ¥1,614,011,040.62 in 2023[24]. - The total cash dividends distributed over the last three accounting years amount to CNY 303,125,259.87, with an average annual net profit of CNY 109,472,583.19, resulting in a cash dividend ratio of 276.90%[125]. Store Operations and Expansion - The comparable store traffic increased by 7.74% during the reporting period, contributing to stable sales growth[24]. - The company opened 140 new stores during the reporting period, including 49 direct-operated and 91 franchised stores, enhancing its multi-format layout and regional competitive advantage[37]. - The company operates a total of 1,100 stores, with 957 direct-operated and 143 franchised, focusing on fresh food and daily necessities[41]. - The company closed 25 stores in Q4 2024 due to network optimization and underperformance, with a total area of 38,252.90 square meters[67]. Supply Chain and Logistics - The supply chain efficiency improved significantly, with the completion of the Huai Bei comprehensive industrial park phase II, enhancing logistics coordination and operational efficiency[37]. - The logistics network includes 8 logistics parks covering approximately 600,000 square meters, achieving a 3-hour delivery circle for efficient service[44]. - The company continues to enhance its supply chain strategy with the new fresh cold chain logistics center in Huai Bei[73]. Online Sales and Digital Integration - Online sales grew by 13.2%, contributing to 3.31 million in-store visits, with a conversion rate of 40%[36]. - The online sales accounted for 7.16% of total sales by the end of the reporting period, indicating a growing trend in e-commerce integration[36]. - The online business continues to grow rapidly, with ongoing improvements in the online and offline integrated service capabilities[46]. Employee and Management Structure - The company has a total of 19,422 employees, with 3,421 in the parent company and 16,001 in major subsidiaries[114]. - The sales personnel constitute the largest group, totaling 16,763, representing approximately 86.3% of the total workforce[114]. - The company has established a performance evaluation system using the Balanced Scorecard approach, linking performance metrics to strategic objectives[116]. Environmental and Social Responsibility - The company reported an investment of 602,000 RMB in environmental protection during the reporting period[134]. - The company reduced carbon emissions by 9,020 tons during the reporting period[140]. - The company generated a total of 9,622,300 kWh of electricity from solar power systems in logistics and industrial parks, saving 2,966 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by 9,020 tons in 2024[141]. Governance and Compliance - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and maintaining investor relations[91]. - The board of directors has convened sixteen meetings, with all directors present, ensuring diligent oversight and decision-making[89]. - The company is committed to continuously improving its modern governance system and governance capabilities[92]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to shift from scale retail to quality retail by 2025, improving store environments and service capabilities through significant and minor renovations[83]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[96]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 10% through eco-friendly practices[96].