为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持 公司长期稳健发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股 东大会授权董事会根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》中相关条款办理本次向下修正"家悦转债"转股价格相关事宜，上述授 权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-053 家家悦集团股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 15 点 30 分 召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质 增效重回报"行动方案实施进展的公告 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 7,841,327 股，占公司总股本的 1.23%，成交最低价为 8.05 元/股，成交最高价为 10.14 元/股，累计支付的总金额为人民币 71,973,852 元。（不含印花税、佣金等 交易费用） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，公司将严 格按照《上市公司股份回购规则》等有关规定，持续披露本次回购公司股份暨"提 质增效重回报"行动方案的具体实施进展并履行信息披露义务，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。敬请广大投资 者注意投资风险。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"预计触发转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 15 日起算。截至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计触发转股价格向下修正条件。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号），家家悦集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6 年， 债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 注销部分股票期权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 注销部分股票期权的法律意见书 案号：01F20232404 1、本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，就本次注销所涉及的相关事项进行了必要的核查和 验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 2、本所律师仅就与公司本次注销相关的法律问题发表意见，不对有关会计、 审计等专业事项和报告发表评论。在本法律意见书中如涉及会计报表、审计报告 内容时，均为本所严格按照有关中介机构出具的报告引述，但该等引述不应视 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划（第一期） 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 202 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划（第一期） 预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 因公司 2023 年股票期权激励计划部分激励对象离职、公司 2023 年业绩未达 到《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》首次授予股票期权第一个行 权期的业绩考核目标，公司对已授予但未获准行权部分的股票期权进行注销，相 关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票 期权激励计划（第一期）（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2024 年 6 月 26 日以现 ...

家家悦集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 | | | --- | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4487 号 联合资信评估股份有限公司通过对家家悦集团股份有限公司主 体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持家家悦 集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"家悦转债"信用 等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 1 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受家家悦集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存 ...

关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA； 家悦转债评级结果为：AA，评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化， 跟踪评级时间为 2024 年 6 月 19 日。 本次信用评级报告《家家悦集团股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十日 重要内容提示： | 前次债项评级："AA" | 主体评级："AA" | 评级展望：稳定 | | --- | --- | --- | | 本次债项评级："AA" | 主体评级："AA" | 评级展望：稳定 | 根据 ...