| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于确认公司 20 ...

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议于2025年4月23日召开，本次会议应出席独立董事3人，实际出席 独立董事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《关于子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》 独立董事认为本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以 及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。本次关联交易定 价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联 交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董 事会审议，关联董事将回避表决。 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常性关联交易计划的 议案》 独立董事认为本次审议的关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他 股东合法权益的 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期） 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 20 ...

RSM 容诚 审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字[2025]100Z0505 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25POB7K7F 审计报告 容诚审字[2025]100Z0505 家家悦集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了家家悦集团股份有限公司(以下简称家家悦集团公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了家家悦集团公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于家家 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 调整可转换公司债券部分募投项目建设内容 并新增募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司调整可转换 公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的事项进行了核查,具体情况如 下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号),家家悦集团股份有限 公司(以下简称"公司")于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张,每 张面值人民币100.00元,发行总额为人民币64,500.00万元,期限6年。扣除发行 费用1,146.03 ...

上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 注销部分股票期权的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 注销部分股票期权的法律意见书 案号：01F20232404 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"家家悦"或"公司"）的委托，作为家家悦 2023 年股票期权激 励计划（第一期）（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，参与本次激 励计划相关工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《家家 悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《家家悦集团股份有 限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）、《家家悦集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（第一期 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 家家悦集团股份有限公司 容诚审字|2025|100Z0504 号 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 gain 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 " 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是家家 悦集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司")2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,对公司继续使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下; 一、募集资金基本情况 (一)公开发行可转换公司债券 中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,公司于2020年6月向社会 公开发行可转换公司债券645万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币 64,500.00万元,扣除发行费用1,146.03万元(不含税)后,实际募集资金净额为 63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会 ...

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:家家悦(603708) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:刘飞龙 | 联系电话:010-66555182 | | 保荐代表人姓名:丁雪山 | 联系电话:010-66555182 | 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"、"上市公司"或"公司")2020年公 开发行可转换公司债券并上市和2023年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号 -- 持续督导》等相关法律法规的要求,东兴证券对家家悦进行持续 督导,现出具2024年度持续督导工作报告。 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 保荐机构及保荐代表人对家家悦的持续督导工作主要如下: | 序号 | ...

家家悦集团股份有限公司 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。其中，董事会中的职工代表董事候选人由公司工会提名，经职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保 证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《家家悦集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...