上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于家家悦集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：家家悦集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受家家悦集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件 和《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的家 悦转债。截至目前，家悦转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可 能会带来损失。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 7 月 17 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司"家家悦集团股份有限 公司可转换公司债券"（以下简称"家悦转债"）当期转股价格的 70%。根据公 司《可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 回售价格：100.28 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 ...

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-060 家家悦集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 473,200,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 75.1732 | | 例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董 事长王培桓先生因另有公务无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上 同意，由公司董事傅元惠女士代为主持会议。 (五)公司董事、监事和 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 7 月 17 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司"家家悦集团股份有限 公司可转换公司债券"（以下简称"家悦转债"）当期转股价格的 70%。根据公 回售价格：100.28 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 7 月 25 至 2024 年 7 月 31 日 回售资金发放日：2024 年 8 月 5 日 回售期内可转债停止转股 家悦转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。家悦转债持有 人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 家悦转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。家悦转债持有 人 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的家 悦转债。截至目前，家悦转债的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可 能会带来损失。 公司将于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议转股价 格下修事项，届时家悦转债的转股价格可能出现下修，敬请投资者注意风险。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 7 月 17 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司"家家悦集团股份有限 公司可转换公司债券"（以下简称"家悦转债"）当期转股价格的 70%。根据公 回售价格：100.28 元人民币/张（ ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 证券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于"家悦转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113584 | 家悦转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/25 | | 2024/7/31 | 2024/8/1 | 家悦转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。家悦转债持有人 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 投资者选择回售等同于以 100.28 元人民币/张（含当期利息）卖出持有的家悦 转债。截至目前，家悦转债的收盘价格高于本次回售价格， ...

家家悦集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 家家悦集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年七月 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行 表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设 的"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"四项中任选一项，并以打"√" 第 1 页 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一： | | 7 | 家家悦集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须 知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和 提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、 召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合 法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及 相关人员准时到达会场签到确认参会资格 ...

部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划（第一期） 综上，本次共计注销首次授予的 534.10 万份股票期权。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦 集团股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权 的公告》（公告编号：2024-047）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算 上海分公司"）提交注销上述股票期权的申请。经中国结算上海分公司审核确认， 上述共计 534.10 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 7 月 8 日办理完毕。本次股 票期权注销事项符合《管理办法》《激励计划（第一期）》等的相关规定， ...

家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二四年七月六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正"家悦转债"转股价 格的议案》，同时，提请股东大会授权董事会根据《家家悦集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"家悦转债" 转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完 成之日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关公告。 现就本次向下修正"家悦转债"转股价格相关事宜补充说明如下：本次修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。另外，公司综合考虑行业经济环境及未来发展 预期，本次向下修正后的转股价格，预计为该次股东大会召开日前二十个交易日 ...

重要内容提示： 2024 年 6 月 15 日至 2024 年 7 月 5 日，家家悦集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（30.43 元/股），已触发"家悦转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修 正"家悦转债"的转股价格 本次向下修正"家悦转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"家悦转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向 ...