家家悦集团股份有限公司 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。其中，董事会中的职工代表董事候选人由公司工会提名，经职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止；董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事职务。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保 证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《家家悦集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法 规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...

家家悦集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提 高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《家家悦集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司高级管理人 员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日 为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为公司股东。 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人魏紫，1980年生，中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，中央财 经大学会计学院教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份 有限公司独立董事，北京索英电气技术股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在任职期间，积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为董事会决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人通过现场及电子通信的会议方式， 参与了2024年召开的董事会会议共16次，对所有议案进行认真审议，对公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票 ...

家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘京建） （三）行使独立董事职权的情况 作为家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责， 充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人刘京建，1954年生，中国国籍，本科学历，研究员。现任本公司独立董 事，高升控股股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断 的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职期间，积极参加公司召开的董事会、 ...

对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《家家悦集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保 形式包括保证、抵押或质押。 第六条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。 第七条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器 设备或者公司股东会认可的其他形式的反担保标的。 被担保人或其指定的第三人提供反担保的，公司应当合理判断反担保人的履约能力、担 保财产的权属及权利状态，并充分披露反担保人的资信状况、担保财产的价值等基本情况， 反担保合同的主要内容，接受保证担保的理由和风险等事项。公司应当定期对反担保人、担 保财产的基本情况等进行核查。 第三条 本制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 4,941,488,226.11, a decrease of 4.77% compared to CNY 5,188,974,365.75 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 141,889,668.40, down 3.59% from CNY 147,171,979.44 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 3.92% to CNY 141,070,622.94 from CNY 135,744,217.17 in the previous year[4] - Total revenue for Q1 2025 was CNY 4,941,488,226.11, a decrease of 4.76% compared to CNY 5,188,974,365.75 in Q1 2024[27] - The net profit for Q1 2025 was CNY 144,007,890.25, a decrease of 5.9% compared to CNY 152,810,388.53 in Q1 2024[28] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 143,997,688.67, compared to CNY 152,822,708.86 in Q1 2024[28] Earnings and Profitability - The basic earnings per share decreased by 4.35% to CNY 0.22 from CNY 0.23 in the same period last year[4] - The diluted earnings per share decreased by 8.33% to CNY 0.22 from CNY 0.24 year-on-year[4] - The weighted average return on equity increased slightly to 5.77% from 5.71% in the previous year[4] - The company incurred a total operating profit of CNY 194,969,963.87 in Q1 2025, slightly up from CNY 190,454,576.46 in Q1 2024[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities rose by 10.06% to CNY 772,516,714.36 compared to CNY 701,927,259.82 in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents increased to CNY 2,480,229,270.43 as of March 31, 2025, up from CNY 2,067,859,399.87 at the end of 2024, representing a growth of 20.00%[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled CNY 2,438,388,666.60, an increase from CNY 2,231,080,970.49 at the end of Q1 2024[31] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -109,237,989.61 in Q1 2025, an improvement from CNY -266,007,400.38 in Q1 2024[31] - The cash inflow from investment activities in Q1 2025 was CNY 553,863,331.16, significantly higher than CNY 201,203,721.85 in Q1 2024[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,250,717,816.20, a decrease of 1.27% from CNY 13,421,563,861.34 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 10,725,917,816.03 as of March 31, 2025, compared to CNY 11,015,380,467.60 at the end of 2024, a reduction of 2.63%[25] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.86% to CNY 2,513,170,887.82 from CNY 2,396,672,503.24 at the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to CNY 2,524,800,000.17 as of March 31, 2025, up from CNY 2,406,183,393.74 at the end of 2024, reflecting a growth of 4.92%[25] Store Operations - In Q1 2025, the company opened 8 new direct-operated stores and 7 new franchise stores, bringing the total number of stores to 1,095, including 945 direct-operated and 150 franchise stores[12] - The company closed 20 direct-operated stores due to network optimization and underperformance, totaling a contract area of 24,511.17 square meters[14] - The main business revenue from direct-operated stores in Shandong province was CNY 357,198.49 million, a year-on-year decrease of 6.93%, while the revenue from stores outside Shandong was CNY 87,558.87 million, an increase of 2.34%[16] - The overall main business revenue for direct-operated stores was CNY 444,757.36 million, reflecting a year-on-year decline of 5.24%[16] Cost Management - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 4,746,984,603.95, down from CNY 5,005,844,419.43 in Q1 2024, reflecting a reduction of 5.16%[27] - Gross profit margin for Q1 2025 improved to 3.92% from 3.54% in Q1 2024, indicating better cost management[27] - The gross profit margin for the overall business was 20.35%, with a year-on-year increase of 0.95%[16] Strategic Focus - The company’s strategic focus includes optimizing store layouts and enhancing operational efficiency in response to market changes[20] - The company plans to continue expanding its store network while monitoring performance metrics closely to ensure sustainable growth[20] Shareholding Structure - The company’s shareholding structure includes major shareholders such as Jiajiayue Holding Group Co., Ltd. with 401,786,932 shares, accounting for a significant portion of the total shares[10] - As of the reporting period, the company held 11,935,417 shares in its repurchase account, representing 1.87% of the total share capital[10] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 545,425.76, significantly lower than CNY 3,281,409.41 in Q1 2024, indicating a strategic shift in R&D investment[27] Investment Performance - The company reported a net investment loss of CNY 1,543,538.15 in Q1 2025, an improvement from a loss of CNY 1,719,173.47 in Q1 2024[27]

关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：家家悦集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 家家悦集团股份有限公司 赛诚会计师事 容诚专字[2025]100Z0369 号 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 Har 车可能用手机,"IS一E"成进入一轻型器工作的管理"增变量型由具有效会并可的会计师多表示范围。 "一切使用手机,"15一起"成进入一节强器工作的管理方面的电子的"用户服务用户发现的新闻" 1 推 50 幅 1001-20 (3003-20 (3000037 11 110-400 1393 182-918 918 916 1385 关于家家悦集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0369 号 家家悦集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了家家悦集团股份有限公 司(以下简称家家悦集团公司)2024年12月31日的 ...

一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 家家悦集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财务部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》，其他未变更部分仍 按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 （三）本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会【2024】24 号）的要求进行的合理变更，变更后的会 计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年 度的重大追溯调整，亦不存在 ...

| 证券代码：603708 | 证券简称：家家悦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113584 | 债券简称：家悦转债 | | 家家悦集团股份有限公司 关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方 物业的关联交易的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联 董事王培桓、傅元惠回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股 东大会审议时回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了保证公司日常经营活动持续开展，综合考虑租赁成本、所处地段及商圈 环境等因素，全资子公司荣成尚悦百货有限公司拟续租关联方荣成九龙城休闲购 物广场有限公司的物业用于商业经营，经营范围包括超市、百货、休闲、娱乐、 餐饮等，拟租赁物业位于荣成市悦湖路 91 号，计租的建筑面积约为 91,791 平 ...