一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2025 年 4 月 13 日召开第四届监事会第五次会议并作出本监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 同意《公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下： 报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项 规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2024 年年度报告》真实地反映出公司的 经营管理和财务状况。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预 计的议案》，同意公司 2024 年度担保总额度不超过人民币 105.4 亿元，担保时间 被担保人名称：上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称"鼎铭秀 博"）、广州密尔克卫宝会新材料有限公司（以下简称"广州宝会"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为鼎铭秀博提供额度为人 民币 500.00 万元的担保、为广州宝会提供额度为人民币 1,000.00 万元的 担保。截至目前，公司（含控股子公司）已分别为鼎铭秀博、广州宝会 提供担保余额为人民币 1,500.00 万元、1,000.00 万元。 本次担保是否 ...

一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 被担保人基本情况 近日，公司与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订合同，为全资 子公司密尔克卫特种物流提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为全资子公司 零星物流提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 459,814.79 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第三 十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 ...

企查查股权穿透显示，该公司由密尔克卫全资持股。 人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，鄂州密尔克卫智能供应链服务有限公司成立，法定代表 人为周新荣，注册资本1000万元，经营范围包含：装卸搬运；国际货物运输代理；货物进出口；技术进 出口等。 ...

| 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113658 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 在公司及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下， 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升 公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 自有资金。 （四）投资方式 银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以 下风险评级的理财产品或国债逆回购。 （五）投资期限 公司及其控股子公司拟使用总额度不超过50,000.00万元闲置自有资金进行 现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行 的中等风险 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月 的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、定期存单、协议存款、结构型存款及证券公司保本型收益凭证）。 投资金额：不超过 16,000.00 万元非公开发行股票闲置募集资金。 投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 已履行的审议程序：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议及第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 特别风险提示：公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本 型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险 等原因引起的影响收益的情况。 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克 卫化工供应链服务股份有限公司验资报 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 金管理的公告》（公告编号：2025-021）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场表 决的方式于 2025 年 3 月 14 日召开第四届监事会第四次会议并作出本监事会决 议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国 公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开监事会 会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 16,000.00 万元非公开发行股 票闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、 期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收 益型的理财产品、定期存单、 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场加 通讯表决的方式于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并作出本董 事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共 和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于不向下修正"密卫转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 14 日，"密卫转债"转股价格已触发向下修正条款。经综 合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体股东利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向 下修正"密卫转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六个月 （2025 年 3 月 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 重要内容提示： 一、"密卫转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司 于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元人民币， 募集资金总额为87,238.80万元。债券期限为发行之日起五年（自2022年9月16日 至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、2023 年 12 月 25 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股票激励计划中共 ...