一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2023 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注并主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健 康可持续发展，确保有充足的时间出席 2023 年召开的董事会、股东大会等，充 分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的事项发表了明确的意见， 促进提升了董事会决策水平，切实维护了公司及股东、尤其是中小投资者的合法 权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 陈杰平，男，1953 年 8 月出生，中国香港居民，博士学历。1995 年 9 月至 2008 年 8 月期间在香港城市大学任教，先后担任会计学系助理教授、副教授、 副系主任、执行系主任、系主任。2008 年 8 月起在中欧国际工商学院担任会计 学教授， ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | （三）2022 年 11 月 4 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2022 年 11 月 5 日，公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编 号：2022-157）。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划授予第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司及其子公司拟预计 2024 年度担保额度不超过人民 币 105.4 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 10 亿 元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币 95.4 亿元，其中，对资产负债率 在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 71.10 亿元，对资产负债率在 70%以 下的子公司担保金额不超过人民币 24.30 亿元。 关于 2024 年度担保额度预计的公告 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包 括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审 批的全部担保情形； 被担保人名称：密尔克卫化工供应链 ...

上海君澜律师事务所 关于 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/密尔克卫 | 指 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权与限 | | 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 | | 制性股票激励计 | 指 | 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 | | 划（草案）》 | | | | 《考核办法》 | 指 | 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 | | | | 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 | | | | 法》 | | 本次激励计划 | 指 | 密尔克卫拟根据《股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》及《考核办法》实施的股权激励 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权/限制性股票 的公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人 | | | | 员、中层管理人员、核心技 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，律师 出具了相应的法律意见书。 （二）2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年股票期 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为公司的独立董事，本人独立履行职责，能够确保客观、独立的专业判断， 与公司主要股东、实际控制人、或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关 联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，本人现场出席 7 次，以通讯方 式参加 7 次，不存在无故缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。历次会议，本 人均仔细审阅会议材料，准时参加会议，本着独立、客观、审慎的原则，以谨慎 的态度行使表决权，独立、负责地发表审议意见。本人认为 2023 年度公司董事 会的召集召开符合法定程序，重大事项均按相应的规则履行了相关审批程序，会 议材料完整、论证充分，故对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无 反对、弃权的情况。 作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及 规范性文件的规定与要求，在 2023 年度的 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于更换职工代表监事、监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江震，男，1975 年 12 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2003 年 3 月在华 润上海有限公司任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月在上海申景报关有限 公司任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司关务 事业部总经理。 石旭，男，1982 年 3 月出生，本科学历，2004 年 7 月至 2006 年 3 月在北京 近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006 年加入密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、 客服部副经理 ...

公司代码：603713 公司简称：密尔克卫 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：密尔克卫 证券代码：603713 债券简称：密卫转债 债券代码：113658 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》由密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下 简称"密尔克卫""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法 规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、密尔克卫 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权激励计 划 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能 供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董 事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse. ...