经核查独立董事罗斌、李阿吉、朱益民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事罗斌、李阿吉、朱益民的独立性自查情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年 度报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对天职国际在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二四年一月 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护密尔克卫智能供应链 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,999,958.2 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行概况 经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，发行总额为人 民币 872,388,000 元。 （二）可转债上市概况 经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易 的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"密卫转债"，债券代码"113 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事 会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的 议案》，同意公司使用非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集的部分资金合 计 6,350.00 万元向子公司增资以实施募投项目的建设，具体情况如下： 一、使用募集资金投资情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 增资标的公司名称：使用募集资金分别向惠州密尔克卫华亿通运输有限 公司（以下简称"惠州华亿通"）、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以 下简称"青岛储运"）、天津市东旭物流有限公司（以下简称"天津东 旭 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 及其控股子公司拟在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，提高资金使 用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业 绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （二）投资金额 公司及其控股子公司拟使用总额度不超过30,000.00万元闲置自有资金进行 投资种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行 的中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。 投资金额：拟使用总额度不超过 30,000.00 万元闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度范围 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支 行签订合同，为上海慎则提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为鼎铭秀博提 供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为镇江宝华提供额度为人民币 1,000.00 万 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称"上海慎则"）、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称"鼎铭秀博"）、镇江宝华 物流有限公司（以下简称"镇江宝华"）上海密尔克卫特种物流有限公司 （以下简称"密尔克卫特种物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务 集团股份有限公司（以下简称"公司"）此次为上海慎则提供额度为人 民 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424号）核准，公司非公开发行 人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3 月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用 人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70 元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月 的保本型产品（ ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方 式于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议并作出本董事会决议。 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召 开董事会会议的规定。 | | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于向下修正"密卫转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 4 月 1 日，"密卫转债"转股价格已触发向下修正条款。为支持 公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下 修正"密卫转债"的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应 ...