中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为密尔克 卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业 务规则的要求，对密尔克卫使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据经中国证券监督管理委员会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集 资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募集资金投资项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目 | ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 4 月 1 日召开第三届监事会第二十五次会议并作出本监事会决议。本次 监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主 持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫 智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召 开监事会会议的规定。 同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项。监事会发表意 见如下：公司使用本次非公开发行股票募集的部分资金合计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3424 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股。截至 2021 年 3 月 5 日，公司实 际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元，扣除各项发行费用人民币 11,017,35 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"密卫转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"密卫转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司 于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元人 民币，募集资金总额为 87,238.80 万元。债券期限为发行之日起五年（自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于预计触发"密卫转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"密卫转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元人民 币，募集资金总额为 87,238.80 万元。债券期限为发行之日起五年（自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。 根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订合同，为零 星物流提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保、为密尔克卫特种物流提供额度为 人民币 800.00 万元的担保，并为其承担连带保证责任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 471,797.33 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二 十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预 被担保人名称：上海零星危险化学品物流 ...

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司： 本人已收到贵司发来的《关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司股 票交易异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： 截至目前，本人作为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司控股股东、 实际控制人，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 （本页无正文，仅为《关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司股票交 易异常波动问询函的回函》之签字页） 控股股东、实际控制人： 陈银河 慎 蕾 李仁莉 2024 年 3 月 13 日 特此回复。 （以下无正文） ...

重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 于2024年3月11日、2024年3月12日、2024年3月13日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月11日、2024年3月12日、2024年3月13日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与摩根大通银行（中国）有限公司上海分行（以下简称"摩根大 通上海分行"）签订合同，同意就摩根大通上海分行为密尔克卫化工物流提供授 信事宜为密尔克卫化工物流提供担保，担保涉及的授信额度为人民币 17,500.00 万元，并为其承担连带保证责任；与交通银行股份有限公司上海闵行分行签订合 同，为湖南瑞鑫提供额度为人民币 1,000.00 万元的担保，并为其承担连带保证责 任。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为 人民币 472,997.33 万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 被担保人名称：上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫 化工物流"）、湖南密 ...

2024 年 1 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》， 同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的实施主体由上海 密尔克卫化工物流有限公司（以下简称"密尔克卫化工物流"）、密尔克卫化工 供应链服务控股有限公司（以下简称"密尔克卫控股"）、镇江宝华物流有限公 司（以下简称"宝华物流"）增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、宝华物 流、青岛密尔克卫化工储运有限公司（以下简称"青岛储运"）、惠州密尔克卫 华亿通运输有限公司（以下简称"惠州华亿通"）、广州密尔克卫化工运输有限 公司（以下简称"广州密尔克卫"）、天津市东旭物流有限公司（以下简称"天 津东旭"）、四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司（以下简称"四川雄峰"）、 广东密尔克卫祥旺物流有限公司（以下简称"广东祥旺"）。公司监事会及保荐 机构均对该事项出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日 披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施 主体的公告》（公告编号：2024-009）。 二、本次新增 ...