密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定对密尔克卫公开发行可 转换公司债券部分募集资金投资项目延期相关事项进行了核查，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元，扣 除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次募集资 金净额为人民币 861,438, ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2023年8月15日 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章 程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司 规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份，根据相关法律法 规的要求，现将公司最近五年被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况公告如下： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 关于最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、激励计划批准及实施情况 （一）2019 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对 ...

| | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简 称"《股东大会规则（草案）》"）。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，并结合 公司现行有效的《公司章程》，公司对现行董事会议事规则进行修订。修订后的 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会议事规则》及现行有效的《密尔 克卫化工供应链服务股份有限公司监事会议事规则》能够满足本次发行上市后公 司董事会、监事会的规范运作要求，故无需另行制定本次发行上市后适用的董事 会议事规则、监事会议事规则，公司决定终止实施经2022年第三次临时股东大会 审议通过的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会议事规则（草案）》 （以下简称"《董事会规则（草案）》"）和《密尔克卫化工供应链服务股份有 限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称"《监事会规则（草案）》"）。 公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于制定<公司章程（草案）（GDR上市后适 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 1 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公司"、 "上市公司"或"发行人"）拟境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份并在瑞 士证券交易所上市（以下简称"本次发行 GDR"、"本次发行"）。公司董事会就本 次发行募集资金使用的可行性分析如下： 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额预计不超过人民币 136,000.00 万元（或等值外币），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42668 号 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东: 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 -- -1 前次募集资金使用情况报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京237SR7FS80 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]42668 号 我们审核了后附的密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"密尔克卫"或"公 司") 截至 2023年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供密尔克卫发行全球存托凭证时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本 鉴证报告作为密尔克卫发行全球存托凭证的必备文件,随其他申报材料一起上报。 四、鉴证意见 我们认为,密尔克卫《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定,在所有重大方面公允反映了密尔克卫截至 2023年 6 月 30日的前 次募集资金使用情况。 一、管理层的责任 密 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持战略与 ESG 委员会工 作；召集人在战略与 ESG 委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按 本工作细则规定进行及时补选。 第七条 公司证券部负责战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织工 作。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，提 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：人民币元 | 报表项目 | 变更前 | 变更后 | 调整金额 | | --- | --- | --- | --- | | 递延所得税资产 | 69,578,657.37 | 70,235,478.57 | 656,821.20 | | 递延所得税负债 | 196,822,436.39 | 197,673,632.72 | 851,196.33 | | 未分配利润 | 1,759,503,165.91 | 1,759,308,790.78 | -194,375.13 | 本次会计政策变更不会对密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下 简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 2022年11月30日，财政部发布了 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2023 年 8 月 14 日召开第三届监事会第二十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议 应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席刘卓嵘主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫化工供应链服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、 逐项审议《关于调整公司发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市方 案的议案》 本次发行的证券为全球存托凭证（Global Deposit ...