债券代码:113601 债券简称:塞力转债 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-047 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 日 | 年 2 | 月 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | | | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 12.16 | 元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 207 万股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0282% | | | | | 实际回购金额 | 1,297.6843 万元 | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：603716 公司简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度为部分下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称"塞力斯生物技术"）、塞力斯 （上海）医疗科技有限公司（以下简称"上海塞力斯"）、北京京阳腾微科技发 展有限公司（以下简称"京阳腾微"）、武汉汇信科技发展有限责任公司（以下 简称"武汉汇信"）。 担保金额及实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第三十八次会议审议通过，同意为上述子公司新增提供担保额度不 超过 8,000 万元。截至本公告披露日，公司为子公司提供担保余额为 6,100 万 元。 是否存在反担保：否 （二）塞力斯（上海）医疗科技有限公司 | 企业 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会审计委员会 2023 年第 一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独 立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 二、2023 ...

2023 年年度股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2024 年 4 月 27 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代 表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过 程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提 出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2023 年年度股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102488 0 - 1 - 1 日 l [ U 众环审字(2024)0102488 号 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了塞 力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"塞力医疗公司")2023年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 塞力医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是塞力医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 2024年4月26日 审计报告第2页共 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·拟续聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （4）注册地址：武汉市武昌区中北路 166 号⻓江产业大厦 17 一 18 楼 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量：216 人、注册会计师数量：1,244 人，签署过证 券服务业务审计报告的 ...

公司代码：603716 公司简称：塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年度，我们作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的职能，认 真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会成员组成 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事张开华先生 及董事温小明先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会 计专业资格和经验的刘炜女士担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资 格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会积极履行职责，召开了 4 次会议，全体委员 亲自出席了会议，审议通过了 16 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的 专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"）2022 年度内部 控制审计机构，对公司 2023 年度内部控制进行了审计，对公司出具了带强调事 项段无保留意见的《内部控制审计报告》【众环审字（2024）0102488 号】。董 事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、强调事项段的内容 中审众环审计了公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制的有效性，对"强调事 项"意见如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管 理委员会《立案告知书》(编号：证监立案字 0052024002 号)。因公司涉嫌信息 披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证监会决定对塞力医疗公司立案。本段内容不影响已发表的审 计意见。 董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年内部控制审计报告 ...