申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海海利生物 技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟支付现金购买美伦管理有限公司 （MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics (Cayman) Inc.） 出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规 范性文件的要求，上市公司制定并遵循了上市公司内幕信息知情人登记管理制度 的规定。 2012 年 5 月 15 日，上市公司召开 2011 年度股东大会，审议并通过了《关 于<内幕信息 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、规范性文件 的要求,上市公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、 客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下: 上海海利生物枝术股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通 过 支 付 现 金 的 方 式 购 买 美 伦 管 理 有 限 公 司 （ MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"拟购买标的公司") 55.00%的股权、拟向药明生物技术有限公司出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权(以下简称"本次交易")。 1、资产负债率=负债总计/资产总计 一、本次交易对公司每股收益的影响 根据公司 ...

申港证券股份有限公司 截至本核查意见出具日，本次交易相关主体不存在泄露本次交易内幕信息以 及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重 组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依 法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与重大资产重组的情形。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限 公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的核查意见》之签章页） 2 独立财务顾问主办人： 潘杨阳 欧 俊 申港证券股份有限公司 年 月 日 关于上海海利生物技术股份有限公司本次交易 相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的核查意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支 付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的 陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权,同时拟向药明生物技术有限公司 ( Wuxi Biologics (Cayman) Inc. ) 出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. 30.00%的股权(以下简称"本次交易")。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》")等法律、法规、规章及其他规 范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论 证后,对于本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的相关规定及是否适用 第四十三条、四十四条的规定作出审慎判断，认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 (一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投 ...

上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组、不构成关联交易 及重组上市的说明 上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟支付现 金购买美伦管理有限公司 (MAYLION MANAGEMENT LIMITED) 持有的陕西瑞盛 生物科技有限公司(以下简称"瑞盛生物"、"拟购买资产")55.00%的股权,同时 拟向药明生物技术有限公司（Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman)Inc. (以下简称"药明海德"、"拟出售资产") 30.00%的股 权(以下简称"本次交易")。 一、本次交易构成重大资产重组 (一) 本次购买资产 根据本次交易协议,本次购买资产的交易价格为 93,500.00 万元。根据拟购买资 产审计报告及上市公司 2023年经审计的财务数据,瑞盛生物的资产总额、资产净额 和交易金额孰高值以及最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司最近一个会 计年度经审计的合并财务会计报告相关财务数据的比例均高于 50%,且瑞盛生物 2023 年度经审计营业收入、资产净额均超过 5,000 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－047 上海海利生物技术股份有限公司 关于向关联方租用办公用房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司因正常办公所需，并综合考虑配套、交通等因素，拟向公司实际控制 人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士租赁其位于上海市黄浦区138号上 海广场804室、805室的房产作为日常办公场所，租赁面积合计690.98平方米， 租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为人民币含税 1,134,934.65元/年，预计租赁房屋含税金额合计为人民币3,404,803.95元，该价 格与同类型房产的市场租金相当，价格公允。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）租赁公司实际控制 人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位于上海市黄浦区淮海中路 138号上海广场804室和805室的房产用于日常办公，租赁面积合计690.98平 方米，租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－046 经审核，监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2024 年 1－6 月的财务 状况和经营成果； （2）未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为； （3）公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2024 年半年度报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2024 年 8 月 30 日以通讯 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-048 上海海利生物技术股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日 下午 13:00-14:00 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 09 日(星期一) 至 09 月 13 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－045 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意公司租赁公司实际控制人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位 于上海市黄浦区淮海中路 138 号上海广场 804 室和 805 室的房产用于日常办公， 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和 《证券 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥107,598,422.20, a decrease of 9.50% compared to ¥118,892,260.05 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥15,124,957.25, down 81.50% from ¥81,738,413.19 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥13,029,707.42, a decline of 164.76% compared to ¥20,119,850.00 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities increased by 126.33%, reaching ¥11,666,875.33, compared to -¥44,305,497.34 in the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.02348, down 81.50% from ¥0.1269 in the same period last year[15]. - The company's net profit for the first half of 2024 is CNY 10,376,109.43, a significant decrease from CNY 73,622,574.11 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 86.9%[96]. - Operating profit for the first half of 2024 is reported at CNY -18,237,339.45, compared to CNY 83,544,233.82 in the previous year, indicating a substantial loss[96]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 1,472,606.93, a sharp decline from CNY 87,716,709.74 in the same period of 2023[97]. Market and Growth Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[6]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[6]. - A strategic acquisition of a local biotech firm is in progress, expected to enhance the company's product portfolio and capabilities[6]. - The company has launched a new line of in vitro diagnostic products, which is anticipated to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of 2024[6]. - The company aims to complete 3-5 new product trials annually, with two invention patents obtained during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[26]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25% year-on-year, focusing on the development of new diagnostic technologies and products[6]. - The company has increased R&D investment in key raw materials, including antigens and antibodies, to enhance product quality and production capacity[19]. - The company’s subsidiary, Jiemen Bio, has developed a comprehensive set of facilities for IVD reagent development, focusing on kidney function, cardiovascular function, and diabetes detection products[21]. - Jiemen Bio has obtained two invention patents during the reporting period, highlighting its commitment to continuous innovation[21]. - The company is in the process of developing several new products, including a creatine kinase isoenzyme assay kit and a procalcitonin assay kit, with various stages of production[22]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,603,149,734.75, a decrease of 3.29% from ¥1,657,749,783.34 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.21% to ¥1,256,089,662.68 from ¥1,216,978,966.74 at the end of the previous year[14]. - The company reported a total of 33,026 common stock shareholders as of the end of the reporting period[84]. - The largest shareholder, Shanghai Haoyuan Venture Capital Development Co., Ltd., holds 226,197,938 shares, representing 34.38% of the total shares[84]. - The company’s total liabilities decreased from CNY 1,095,198,483.76 to CNY 1,079,772,801.07, indicating a reduction in financial obligations[90]. Environmental and Compliance - Yangling Jinhai, a subsidiary, is classified as a key wastewater discharge unit, with no environmental pollution incidents reported during the reporting period[48]. - The wastewater treatment facility at Yangling Jinhai has a design capacity of 500m³/d, utilizing a "dissolved air flotation + hydrolysis + UASB + HBF" process[49]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 65 tons of CO2 equivalent emissions[54]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[53]. - The company has established comprehensive wastewater monitoring systems, with daily sampling and testing of key parameters[52]. Corporate Governance and Management - The company completed the election of its fifth board of directors and supervisory board during the annual general meeting held on May 23, 2024[41]. - The company has appointed new financial leadership following the resignation of previous executives, indicating a shift in management strategy[43]. - The company has terminated its first employee stock ownership plan in 2018, with no new plans introduced since then[47]. - The company has a long-term commitment to not engage in any business that competes directly or indirectly with its main business[57]. - The company will not issue any securities for 12 months after fully eliminating the negative impact of any unfulfilled commitments[57]. Risks and Challenges - The livestock industry is facing challenges due to a decline in pig production, with a reported decrease of 3.1% in the number of pigs slaughtered in the first half of 2024[18]. - The company faces risks from animal epidemics, which could significantly impact its operating performance due to the scale and density of livestock farming[39]. - The company is responding to the trend of centralized procurement in the IVD industry by increasing R&D, particularly for upstream raw materials, to reduce costs and gain competitive advantages[39]. - The registration process for new in vitro diagnostic products typically takes 1-2 years, and delays could impact the return on R&D investments[39]. Shareholder and Equity Information - The company has 13,900,000 restricted shares under the 2023 stock incentive plan, which are not yet tradable[87]. - The company reported a total of 226,197,938 shares held by its largest shareholder, Shanghai Haoyuan Venture Investment Development Co., Ltd.[86]. - Shareholders are restricted from transferring or managing their shares for 36 months post-IPO, with a maximum of 25% of their shares allowed for transfer annually during their tenure[61]. - If the stock price falls below the issuance price for 20 consecutive trading days within six months post-IPO, the lock-up period will automatically extend by six months[61]. - The company will compensate public investors for direct losses incurred due to reliance on the commitments made during the IPO process[57].