浙江朗迪集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定及《浙江朗迪集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争力需要而依 法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公司。 （一）"全资子公司"是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%，按照企业会计 准则——基本准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中； （二）"控股子公司"是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该子公司中持股比例超过 50%但低于 100%。按企业会计准则— —基本准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中； 2、相对控股或控制性影响，即公司在该子公 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、 高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 法规和规范性文件的有关规定，特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），制定本议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和规 范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 浙江朗迪集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信 息管理主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响 的参 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为了完善对浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等法律法规和规范性文件以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司《公司章程》规定的董事及高级管理人员（不在公司领取薪 酬的董事及独立董事除外）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平公正原则：董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩 水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则：董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大 小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利 用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特设立浙江朗迪集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），制定本 议事规则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律法规和 规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。召集人由董事 会 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文 件以及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息报告义务人，应当 在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作， 负责统一办理公司应公开披露的 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员持 有或买卖公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所规则，以及《浙江朗 迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票及其衍生品种的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、 ...

浙江朗迪集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降低投资 风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《浙江朗迪集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 对外投资的基本原则： 第二章 对外投资的方式及范围 第三条 本制度所称的对外投资是指公司、公司控股子公司及所有由公司实际控制的法 人在境内外进行的，为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或 无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让，向创业企业 进行股权投资以及开展私募股权投资活动等投资行为； （二）委托理财，指公司委托银行等金融机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理 财产品的行为； （三）证券投资， ...

浙江朗迪集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司是指纳入公司合并会计报表的各 级子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）以第三人身份 为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提供的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，不得以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第九条 除公司所属子公司外，担保 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-045 浙江朗迪集团股份有限公司 关于变更对参股公司会计核算方法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更对参股公司会计核算方 法的议案》，同意对持有宁波聚嘉新材料科技有限公司（以下简称"聚嘉科技"） 股份的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变更 为长期股权投资，并采用权益法核算。 ●根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司持有聚嘉科 技 22.0345%的股份，并获得两个董事席位，对其经营决策有重大影响，因此将 对其采用权益法核算。经公司初步测算，本次变更核算方法不影响公司损益。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次变 更会计核算方法经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 一、本次会计核算方法变更概述 （一）会计核 ...