博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按照 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关法律法规和公司制度的相关规定,认真履行审计委员会相关职责,现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 12 月,公司进行了董事会换届选举。换届选举前,公司第四届董事会审计委员 会委员分别为陆建忠先生、侯浩杰先生、汪莉女士。第五届董事会审计委员会委 员经公司第五届董事会第一次会议选举产生，分别为陆建忠先生、彭元正先生、 于是今先生。其中,由陆建忠先生（专业会计人士）担任审计委员会召集人,其 具备注册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识, ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《博迈科海洋工程股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》(以下简称《审计委员会议事规则》)等规定和要求,博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）2024年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12月10日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-013 博迈科海洋工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,251.02 万股，每股发行价为 14.72 元，应募集资金总额为人民币 77,294.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,265.02 万元后，实际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]251Z0 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-018 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 公司本次变更会计政策是根据财政部分别于 2023 年 10 月 25 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 31 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以 下简称《准则汇编》）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称《准则解释 18 号》）的相关规定对会计政策进行合理的变更。 公司于 2025 年 3 月 20 日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策 是根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，而非自主变更，因此无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 (一)变更原因和日期 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 由于+86 27 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和公司制度的规定，依法认真 履行相应的职责,现将监事会 2024年度工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况。 公司监事会由3名监事组成,监事会主席由王永伟先生担任。报告期内,监 事会召开会议情况如下: | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘 | | | | | 要》 | | | | | 2)《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》 | | | | | 3)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价 | | | | | 报告》 | | | ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-011 博迈科海洋工程股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 1 | 资产类别 | 期初余额 | 转销/变动金额 | 减值金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同资产减值准备 | 4,190,726.20 | | 24,172,883.39 | 28,363,609.59 | | 计提存货跌价准备 | 18,094,116.68 | 12,553,208.84 | 5,301,765.93 | 10,842,673.77 | | 小计 | 22,284,842.88 | 12,553,208.84 | 29,474,649.32 | 39,206,283.36 | 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，均审议通过 ...

经核查独立董事侯浩杰先生、陆建忠先生、汪莉女士、彭元正先生、于是今 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,因此,公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博迈科海; 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陆建 忠先生、彭元正先生、于是今先生及报告期内因任期届满离任的候浩杰先生、汪 莉女士的独立性情况进行核查并出具如下专项意见: 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 3-5 | | | 告 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0410 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称博迈科）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-014 博迈科海洋工程股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公 司（以下简称"博迈科资管"）2025 年度拟向银行和中信保申请总额不超过人民 币 75 亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银 行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币 50 亿元（其中若涉及外币则 以业务当天折算为人民币的额度计算）。 被担保人名称：博迈科海洋工程股份有限公司、天津博迈科海洋工程有 限公司、天津博迈科资产管理有限公司 一、申请授信额度及担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于向银行和中信保申请 2025 年度综合授信额度的议案》。 公司于 2025 年 3 月 20 ...

公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...