博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定，参照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的规 定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应当向公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的,应当及时通 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传真:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为,保障董事会决策的合法化、科学化、制度化, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《博迈科海洋工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,制定本规则。 第二条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,不 得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的,应当进行集体决策,不得 授予董事长、总裁等其他主体行使。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的,具体授权内容不得超 过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副 ...

第一条 为提高博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,正确把握和引导网络舆论导向, 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响,切 实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件及《博迈科海洋工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定,结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度所称與情包括: 博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 传魔:+86 22 66299900-6615 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司與情管理制度 第一章 总则 (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 奥情信息的分类: (一) 重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活 动,使公司已经或可能遭受损 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-034 博迈科海洋工程股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 2 | 第七条 公司注册资本为人民币 28,171.9277万元。 | 第七条 公司注册资本为人民币 元。 281,719,277 | | | | 第九条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的 法定代表人。董事长辞任时，视为同时辞去法定代 | | 3 | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | | 法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | 4 | | 对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-032 三、计提预计负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，均审议通过了《关于 计提 2025 年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进 行了清查、分析和评估，对部分资产计提资产减值准备和信用减值准备。2025 年半年度报告期内分项计提的资产减值准备和预计负债如下： 一、计提信用减值准备 报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全 面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为 216,236.57 元，转回减值金额为 8,760,178.32 元。具体如下表： 二、计提资产减值准备 报告期末 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-033 博迈科海洋工程股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司 拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议 案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号 (300457) 电话:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理,保障公司治理的稳定性和连续性,维护公司及股东的东合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《博迈科海 洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董 事实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效、公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将导致公 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定, 或者独立董事 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-035 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-031 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 监事会认为：公司出具的 2025 年半年度财务报告符合相关法律法规和公司 制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘 要》 监事会认为：公司出具的 2025 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和 公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-030 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 7 人，独立董事陆建忠先 生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相 关文件；董事魏东超先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事石磊先生代为 出席并签署相关文件。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年半年度财务报告》。 董事会认为：公司 202 ...