Group 1 - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on August 11, 2025, at the company's conference room, with no resolutions being rejected [2][4] - The meeting was chaired by the chairman, Mr. Peng Wencheng, and followed the voting procedures in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2][3] - All current directors (9) attended except for one independent director, Mr. Lu Jianzhong, who was absent due to personal reasons [3] Group 2 - The meeting approved the reappointment of Rongcheng Accounting Firm as the company's auditing institution for the year 2025 [4] - A resolution to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association was also passed [4] - The voting results indicated that the special resolution regarding the abolition of the supervisory board received over two-thirds of the votes from shareholders present [5] Group 3 - The extraordinary general meeting was witnessed by Beijing Zhonglun Law Firm, which confirmed that the meeting's procedures and voting were in compliance with legal requirements [6][7] - The law firm concluded that the meeting's resolutions were legal and valid [7] Group 4 - The company announced the resignation of Mr. Wei Dongchao from his position as a shareholder representative director due to internal work adjustments [10] - Mr. Wei was subsequently elected as the employee representative director during the first employee representative meeting held on August 11, 2025, with his term aligning with the current board's term [11] - The resignation of Mr. Wei will not affect the board's operational capacity or the company's daily operations [11] Group 5 - Mr. Wei Dongchao has a background in energy and power engineering and has held various positions within the company since 2012, including procurement manager and assistant to the president [13] - He does not hold any shares in the company and meets the qualifications required by the Company Law [13]

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博迈科海洋工程股份有限公司 法律意见书 致：博迈科海洋工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博迈科海洋工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会由公司 ...

三、 律师见证情况 律师：李娜女士、孙振先生 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2025-036 博迈科海洋工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 股份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议； 财务总监谢红军先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-037 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司股 东代表董事魏东超先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，魏东超先生申请 辞去公司股东代表董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工 程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，魏东超先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。 公司于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会， 选举魏东超先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的第五届董事会董事任期一致。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 是否继续 是否存 在上市公 在未履 离任 原定任期到 具体职务（如适 姓名 离任时间 离任原因 司及其控 行完毕 职务 期日 用） 股子公司 的公开 任职 承诺 公司经营部经理、 总裁助理，公司全 魏东超 董事 2025/8/11 2027/12/22 工作调整 是 资子公司天津博 是 迈科海洋工程有 限公司副总经理 (二) 离任对公司的影响 博迈科海洋工程股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，博迈科发布公告称，公司董事会于近日收到公司股东代表董事魏东超先生 的书面辞职报告。因公司内部工作调整，魏东超先生申请辞去公司股东代表董事职务。公司于2025年8 月11日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，选举魏东超先生担任公司第五届董事会职工代 表董事，任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会董事任期一致。 ...

证券日报网讯 8月11日晚间，博迈科发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年08月11日召 开，审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司股 东代表董事魏东超先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，魏东超先生申请 辞去公司股东代表董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工 程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，魏东超先生的辞职 报告自送达公司董事会时生效。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-037 博迈科海洋工程股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》以及职工代表大会决策的有关规定，公司于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审 议和民主选举，一致通过如下决议： 选举魏东超先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会董事任期一致。 魏东超先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管 理人员以及 ...

北京市中伦律师事务所 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：博迈科海洋工程股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博迈科海洋工程股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 法律意见书 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2025-036 博迈科海洋工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 08 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,765,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 48.9015 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及 ...

Market Performance - The oil service engineering sector rose by 0.6% on August 6, with CNOOC Services leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3633.99, up 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 11177.78, up 0.64% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - CNOOC Services (601808) at 14.04, up 1.23% with a trading volume of 80,500 shares and a turnover of 112 million yuan [1] - Zhongman Petroleum (603619) at 19.32, up 1.20% with a trading volume of 81,000 shares and a turnover of 156 million yuan [1] - Huibo Yin (002554) at 2.91, up 1.04% with a trading volume of 280,000 shares and a turnover of 81.09 million yuan [1] Capital Flow Analysis - The oil service engineering sector experienced a net outflow of 58.64 million yuan from institutional investors and 28.80 million yuan from retail investors, while retail investors saw a net inflow of 87.44 million yuan [2] - Individual stock capital flows showed: - Zhongyou Engineering (600339) had a net inflow of 6.99 million yuan from institutional investors [3] - Huibo Yin (002554) had a net inflow of 3.08 million yuan from retail investors [3] - CNOOC Services (601808) saw a net outflow of 6.14 million yuan from institutional investors [3]