博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 由于+86 27 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《博迈科海洋工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和公司制度的规定，依法认真 履行相应的职责,现将监事会 2024年度工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况。 公司监事会由3名监事组成,监事会主席由王永伟先生担任。报告期内,监 事会召开会议情况如下: | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘 | | | | | 要》 | | | | | 2)《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》 | | | | | 3)《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价 | | | | | 报告》 | | | ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-018 重要内容提示： 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 公司本次变更会计政策是根据财政部分别于 2023 年 10 月 25 日、2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 31 日颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以 下简称《准则汇编》）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以 下简称《准则解释 18 号》）的相关规定对会计政策进行合理的变更。 公司于 2025 年 3 月 20 日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策 是根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，而非自主变更，因此无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 (一)变更原因和日期 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 天津经济技术开发区第四大街14号(300457) 电话:+86 22 66219991 传真:+86 22 66299900-6615 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按照 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关法律法规和公司制度的相关规定,认真履行审计委员会相关职责,现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年 12 月,公司进行了董事会换届选举。换届选举前,公司第四届董事会审计委员 会委员分别为陆建忠先生、侯浩杰先生、汪莉女士。第五届董事会审计委员会委 员经公司第五届董事会第一次会议选举产生，分别为陆建忠先生、彭元正先生、 于是今先生。其中,由陆建忠先生（专业会计人士）担任审计委员会召集人,其 具备注册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识, ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将博迈科海 洋工程股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 5,251.02 万股,每股发行价为 14.72 元,应募 集资金总额为人民币 77,294.99 万元,根据有关规定扣除发行费用 2.265.02 万元后,实 际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]251Z0012 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前 ...

关于博迈科海洋工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博迈科海洋工程股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 吃可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计算行业第一些管平台（begt/fast.md.get.co）"进行在营 发 关于博迈科海洋工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0409 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了博迈科海洋工程股份 有限公司（以下简称博迈科）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了容诚审字 [ ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-013 博迈科海洋工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,251.02 万股，每股发行价为 14.72 元，应募集资金总额为人民币 77,294.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,265.02 万元后，实际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]251Z0 ...

公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

经核查独立董事侯浩杰先生、陆建忠先生、汪莉女士、彭元正先生、于是今 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,因此,公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博迈科海; 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,博 迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陆建 忠先生、彭元正先生、于是今先生及报告期内因任期届满离任的候浩杰先生、汪 莉女士的独立性情况进行核查并出具如下专项意见: 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-015 一、预计 2025 年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述 （一）基本情况 基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司天津博迈科项目 合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的 情况已成为常态。鉴于此，在充分评估子公司 2025 年度业务量的基础上，现申 请公司为子公司天津博迈科提供 50 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币 则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为公司可提供的担保额 度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，如发生 变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金额 自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确 定，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，期限内该额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。 1 被担保人名称：天津博迈科 担保额度：50 亿元 本次预计担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （二）公司本担保事 ...

募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | 3-5 | | | 告 | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0410 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称博迈科）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使 ...