证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-015 一、预计 2025 年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述 （一）基本情况 基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司天津博迈科项目 合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的 情况已成为常态。鉴于此，在充分评估子公司 2025 年度业务量的基础上，现申 请公司为子公司天津博迈科提供 50 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币 则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为公司可提供的担保额 度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，如发生 变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金额 自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确 定，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，期限内该额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。 1 被担保人名称：天津博迈科 担保额度：50 亿元 本次预计担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （二）公司本担保事 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-017 博迈科海洋工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）； 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使 用）； 履行的审议程序：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月20日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 均审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信 托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响。 公司于 2025 年 3 月 20 日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议，均审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天 津博迈 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全球地缘政治紧张局势进一步加剧，贸易保护主义抬头，全球经 济增速放缓。国际原油市场供需关系复杂，受多方博弈影响布伦特原油价格在 68 美元/桶至 92 美元/桶之间大幅震荡，但整体未偏离理性区间。天然气市场需 求旺盛，天然气价格一路上扬。与此同时，数字经济快速发展，绿色经济成为新 的热点。报告期内，公司持续深化"四个一流"建设，筑牢长期发展基础，以稳 健态势迎接市场挑战，加快数字化升级，助力公司技术创新与进步，积极向行业 高端靠拢。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年主要工作安排的有关情况报 告如下： 一、2024 年度主要工作 （一）公司经营情况回顾 1、公司在手订单执行情况及新签订单情况 报告期内，FPSO UARU Topside 项目、中东海上平台生活楼项目、FPSO RAIA Topside 项目等均顺利开工，进入高速生产阶段。其中，FPSO UARU Topside 项 目顺利达成 400 万安全无损失工时里程碑，报检合格率等指标大幅优于设定标准， 得到客户高度认可；中东海上平台生活楼项目加大数字化应用，持续提升生产 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 要建经济的求存发权签阅士签14号 (3004 国语:+86 22 66219991 博迈科海洋工程股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"容诚")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下; 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1. 基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名 而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 212人,共有注册会计师 1552 人,其中 ...

博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将博迈科海 洋工程股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 5,251.02 万股,每股发行价为 14.72 元,应募 集资金总额为人民币 77,294.99 万元,根据有关规定扣除发行费用 2.265.02 万元后,实 际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]251Z0012 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024 年度，本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-019 博迈科海洋工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人： 董事会 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-010 博迈科海洋工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （五）会议由王永伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度财务报告》。 监事会认为：公司 2024 年年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司制 度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司出具的 2024 年年度报告及其摘要符合中国证监会、上海 证券交易所的相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整 地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-009 博迈科海洋工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博 迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出。 （三）本次定期会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 第五届董事会第二次会议决议公告 董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效 的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体 系建设及执行情况，符合公司整体利益。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度财务报告》，本议 案 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of RMB 100.55 million for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 100.55 million[7]. - The cumulative distributable profit as of December 31, 2024, was RMB 757.24 million for the consolidated entity and RMB 296.79 million for the parent company[7]. - The company reported a revenue of RMB 2,640,233,766.81 for 2024, representing a 46.76% increase compared to RMB 1,798,989,438.91 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 100,545,509.98 in 2024, a significant recovery from a loss of RMB 75,476,960.79 in 2023[25]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was RMB 0.36, compared to a loss of RMB 0.27 per share in 2023[25]. - The company achieved a weighted average return on equity of 3.12% in 2024, an increase of 5.43 percentage points from -2.31% in 2023[25]. - The total assets increased by 13.15% to RMB 5,431,539,736.87 at the end of 2024, up from RMB 4,800,175,684.87 in 2023[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,640,233,766.81 in 2024, a year-on-year increase of 46.76% compared to 2023[65]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 100,545,500, an increase of CNY 17,602,250 compared to the previous year[63]. - Operating costs increased to CNY 2,211,677,903.17, reflecting a 34.31% rise year-on-year, primarily due to increased revenue[66]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares (tax included) to all shareholders, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[7]. - The company has maintained a cash dividend policy for 8 consecutive years and plans to continue this practice in 2024, reflecting its commitment to returning value to investors[42]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares to all shareholders, totaling a distribution of RMB 18.34 million based on the current share capital[185]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[10]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[10]. - The company has not faced any significant discrepancies in governance compared to regulatory requirements[153]. - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations regarding information disclosure and corporate governance[153]. Audit and Governance - The company’s financial report has been audited by Rongcheng Accounting Firm, which issued a standard unqualified audit opinion[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has no instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - The independent directors did not raise any objections during board meetings throughout the reporting period[151]. - The company held 7 supervisory board meetings during the reporting period, reviewing 23 proposals including the 2023 annual report and the 2024 quarterly reports[149]. Operational Performance and Projects - The company secured a new FPSO project order with a contract value between RMB 750 million and RMB 1 billion, marking a significant expansion into the Suriname market[36]. - The company’s fundraising projects were completed on schedule in October 2024, with the remaining funds permanently supplementing working capital[23]. - The company successfully completed various quality and safety management certifications, enhancing its operational capabilities[37]. - The FPSO UARU Topside project achieved a milestone of 4 million safe working hours without loss, indicating strong operational performance[38]. - The company achieved a milestone of 1 million safe man-hours without loss in the Middle East offshore platform living quarters project[39]. Research and Development - The company has a total of 274 authorized patents, including 72 invention patents and 202 utility model patents, as of December 31, 2024[59]. - The company’s R&D investment for 2024 totaled CNY 118.90 million, focusing on enhancing product design and development capabilities[89]. - Research and development expenses rose to CNY 118,902,847.46, a 13.14% increase from the previous year, indicating a focus on innovation[66]. - R&D investment accounted for 4.50% of total operating revenue, reflecting the company's commitment to technological advancement[85]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on the Middle East market for LNG projects, leveraging its engineering performance and unique competitive advantages to enhance operational results[49]. - The company is focused on expanding its market presence in South America and the Middle East, actively pursuing high-quality project orders[57]. - The company aims to deepen its focus on the liquefied natural gas market, leveraging its experience with nearly 30 FPSO and FLNG upper module construction projects to secure quality orders[127]. - The company is exploring potential acquisitions to further strengthen its market position, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[159]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company is committed to social responsibility, donating 3.3 million yuan for school dormitory renovations and supporting 360 students through its scholarship program[45]. - The company invested ¥920.98 million in environmental protection during the reporting period[196]. - The company was identified as a key pollutant discharge unit by the Tianjin Ecological Environment Bureau for 2024[197]. Employee and Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 1,337, with 981 being technical personnel[180]. - The company has implemented a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and supporting sustainable development[182]. - The company has established a competitive compensation policy to attract and retain talent, aligning with its strategic goals[181]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 13.907 million yuan[166].

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2025-012 博迈科海洋工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利 用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。 审议程序：本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会 第二次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度利润分配 预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、监事会意见 1 公司监事会认为：公司在健康可持续发 ...