证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-068 上海鸣志电器股份有限公司 关于募集资金专项账户注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海鸣 志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元， 扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《募集资 金管理办法 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-064 上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。全体董事一致推举公司董事常建鸣先生主持本次会议，并同意豁 免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有 限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举常建鸣先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 2、审计委员会委员：鲁晓冬女士、孙峰先生、傅磊女士，其中鲁晓冬女士 担任主任委员。 3、提名委员会委员：孙峰先生、黄河先生、程建国先生，其中孙峰先生担 任主任 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-067 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）为深入落实《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，践行"以投资者为本"的发展理念，持续提 高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信 心及价值认可，积极围绕主营业务、研发投入、投资者回报、投资者沟通、公司 治理等方面制定了"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦做强主业，促进高质量发展 公司是全球运动控制领域的先进制造商，中国运动控制领域的领军企业，核 心业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经 营，围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。在运动控制领域，公司掌握了核心 的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术，具备在多种电机驱动控制 系统中植入现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力。公司通过自主集成研 发 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-066 上海鸣志电器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开职工 代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 26 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员以及第五届 监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五 届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长以及董事会各专门委员会委员 ，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；第五届监事会第一次会 议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况 公告如下： 一、 第五届董事会组成情况 1、董事长：常建鸣先生 2、非独立董事：常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、William ...

一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-065 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事一致推举公司监事邵颂一先生主持本次会议，并同意豁免会议通 知时间要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 同意选举邵颂一先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完 成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海鸣 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海鸣志电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海鸣志电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-063 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,745,134 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 67.7385 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经 公司董事一致同意推选董事常建云先生主持会议。会议采用 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-062 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603728 | 鸣志电器 | 2024/12/20 | 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-061）。 现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会 议地址调整为上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）。 三、除了上述更正补充事项外，公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-056 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》 鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规 则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查 ...

国投证券股份有限公司 关于上海鸣志电器股份有限公司部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电器"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，对鸣志电器部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除 发行费用人民币 105,610,0 ...