证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-036 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-034 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》 《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及 证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 根据上述规定，公司 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-033 上海鸣志电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时， 同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》 公司董事会认 ...

Core Viewpoint - Shanghai Mingzhi Electric Co., Ltd. has held its sixth meeting of the fifth board of directors, where several important resolutions were passed regarding the company's governance and operational structure [1]. Group 1: Financial Reporting - The board approved the 2025 semi-annual report, affirming that it accurately reflects the company's operational and financial status without any false statements or omissions [1]. Group 2: Governance Changes - The board agreed to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board, and corresponding amendments to the company's articles of association were approved [2]. - The board passed resolutions to revise the rules for shareholder meetings, board meetings, and specialized committee meetings, which will also be submitted for shareholder approval [3][4][5]. Group 3: Management and Internal Controls - Multiple internal management systems were revised, including the independent director work system, president work guidelines, and information disclosure management system [4][5][6]. - The company also approved revisions to the major investment and transaction decision-making system, external guarantee management system, and related party transaction decision-making system [6][7][8]. Group 4: Upcoming Events - The company plans to hold its second extraordinary general meeting of 2025 on September 26, 2025, combining on-site and online voting [10].

Group 1 - The company held its fifth supervisory board meeting, which was legally convened and chaired by Mr. Shao Songyi [1] - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report, confirming that it complies with relevant laws and regulations, and accurately reflects the company's financial status and operating results [1][2] - The report was deemed to contain no false records, misleading statements, or significant omissions, with the supervisors bearing legal responsibility for its accuracy and completeness [1] Group 2 - The supervisory board also approved a proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, in compliance with new regulations from the China Securities Regulatory Commission [2] - The company plans to replace the supervisory board with an audit committee within the board of directors, which will assume the supervisory functions as stipulated by the Company Law [2][3] - This proposal will be submitted for approval at the shareholders' meeting [3]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 26, 2025 [4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [4][5] - The meeting will take place at 14:30 at a specified location in Shanghai [4] Group 2 - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific time frames for each [4][5] - The registration for the meeting must be completed by providing necessary documentation, including identification and shareholder account information [7][8] - The company has outlined the procedures for proxy voting, allowing shareholders to appoint representatives to vote on their behalf [8][9] Group 3 - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is September 22, 2025 [9] - The company has specified that there are no related shareholders that need to abstain from voting [2][3] - The agenda includes a proposal to amend the "Management Measures for Preventing Major Shareholders and Related Parties from Occupying Company Funds" [11]

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 会 议 资 料 二〇二五年九月二十六日 上海鸣志电器股份有限公司 会议须知 2025 年第二次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 会议议程 2025 年第二次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 会议议程 八、 大会结束 与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师 会议时间：2025 年 9 月 26 日下午 14:30 上海鸣志电器股份有限公司 议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 法律法规的规定，结合公司实际情况，拟不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章 程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。 本议案已经公司第 ...

上海鸣志电器股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作。 公司董事会应当按照法规要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 公司董事会办公室及证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的 日常办事机构，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、 监督、管理等日常工作。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司、参股公司的负责 人应当做好内幕信息的保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登 记、报备工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法公开披露前，内 幕信息知情人不得公开或泄漏内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍 生品种，不得进行内幕交易或配 ...

内部审计管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 内部审计管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完 善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对 公司各子公司、分公司、公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独 立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法 性、有效性及其他相关资料，来促进目标的实现。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的执行 情况，维护公司资产的安 ...

上海鸣志电器股份有限公司 总裁工作细则 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 总裁工作细则 上海鸣志电器股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 第 2页 共 6页 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监； 上海鸣志电器股份有限公司 总裁工作细则 员； 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上海鸣志电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总裁的要求，规范总裁工作及总裁办 公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理 职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总裁由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总裁的职责 第三条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工 ...