每经头条（nbdtoutiao）——近120个品牌、1600辆车逐鹿西南！下半年国内首个A级车展开幕：新能 源"第三极"将改写车市格局 每经AI快讯，鸣志电器（SH 603728，收盘价：64.43元）8月30日发布公告称，公司第五届第六次董事 会会议于2025年8月29日以现场和通讯相结合方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的 议案》等文件。 2024年1至12月份，鸣志电器的营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比100.0%。 （记者 张明双） ...

Core Viewpoint - Mingzhi Electric (603728) announced the convening of a workers' representative conference on August 29, 2025, to discuss the election of a worker representative director for the fifth board of directors [1] Group 1 - The company held a meeting to review the election of a worker representative director [1] - Mr. Wen Zhizhong was elected as the worker representative director of the fifth board of directors after thorough discussion and a competitive election among attending worker representatives [1]

证券日报网讯8月29日晚间，鸣志电器（603728）发布公告称，公司将于2025年9月26日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股 东会议事规则> 的议案》等多项议案。 ...

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年九月二十六日 上海鸣志电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议须知 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 6 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案 | 4：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 5：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 9 | | | 议案 | 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 10 | | 议案 | 7：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 11 | | 议案 | 8：关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案 12 | | | 议案 | 9：关于修订《募集资金管理办法》 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-036 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-034 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》 《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及 证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 根据上述规定，公司 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-033 上海鸣志电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时， 同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》 公司董事会认 ...

Core Viewpoint - Shanghai Mingzhi Electric Co., Ltd. has held its sixth meeting of the fifth board of directors, where several important resolutions were passed regarding the company's governance and operational structure [1]. Group 1: Financial Reporting - The board approved the 2025 semi-annual report, affirming that it accurately reflects the company's operational and financial status without any false statements or omissions [1]. Group 2: Governance Changes - The board agreed to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board, and corresponding amendments to the company's articles of association were approved [2]. - The board passed resolutions to revise the rules for shareholder meetings, board meetings, and specialized committee meetings, which will also be submitted for shareholder approval [3][4][5]. Group 3: Management and Internal Controls - Multiple internal management systems were revised, including the independent director work system, president work guidelines, and information disclosure management system [4][5][6]. - The company also approved revisions to the major investment and transaction decision-making system, external guarantee management system, and related party transaction decision-making system [6][7][8]. Group 4: Upcoming Events - The company plans to hold its second extraordinary general meeting of 2025 on September 26, 2025, combining on-site and online voting [10].

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-034 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 经全体与会监事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 <上海鸣志电器股份有限公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘 要 上海鸣志电器股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司《监事会议事规则》，公司 现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及修订、制定公司治 （公告编号：2025-035）、 理制度的公告》 《上海鸣志电器股份有限公司章程（ ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-036 上海鸣志电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 的议案 上述议案已于 2025 年 8 月 29 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。 相关决议公告已与本通知同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》 《中国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn） 应回避表决的关联股东名称：无 三、股东大会投票注意事项 。 ? 股东大会召开日期：2025年9月 ...