登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 2.被担保人：常州市运控电子有限公司 统一社会信用代码：91320400714976574P 成立时间：1999年8月23日 注册地址：武进区遥观镇建农村 法定代表人：许国大 注册资本：3,480万元人民币 经营范围：一般项目:电机制造;微特电机及组件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承、齿轮和传动部 件制造;铁路机车车辆配件制造;机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造;变压器、整流器和电感 器制造;机械零件、零部件加工;微特电机及组件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部 件销售;铁路机车车辆配件销售;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;电子元器件批发;电子元 器件与机电组件设备销售;电机及其控制系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;软件开发;软件销售;采购代理服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;货物进出口;技术进 出口;进出口代理。 与公司的关系：运控电子为公司的控股子公司，公司持有运控电子99.5374%股权。 影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。截至本 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-016 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话 及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 全体与会监事逐项讨论，审议了如下议案： 一、审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 此项 ...

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-026 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于审议<2024 年度利润分 配方案>的议案》，2025 年 4 月 26 日公司于指定信息披露媒体披露了《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况， 公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00—11:00 召开 2024 年度网上业 绩说明会，就投资者普遍关心的事项与广大投资者进行充分交流。 一、 说明会类型 五、 联系人及咨询办法 公司业 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-025 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

上海鸣志电器股份有限公司 Shanghai MOONS' Electric Co., LTD. （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月二十六日 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案 | 5 | | 议案 | 1. 附件：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 | 2：关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案 | 33 | | 议案 | 2. 附件：2024 年度监事会工作报告 | 34 | | 议案 | 3：关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案 | 38 | | 议案 | 4：关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案 | 41 | | 议案 | 5：关于审议<2024 年年度报告及其摘要>的议案 | 45 | | 议案 | 6：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 46 | | | 议案 | 7：关于确认公司监事 年度薪酬及 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-015 上海鸣志电器股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 全体与会董事逐项讨论，审议了如下议案： 三、审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、审议通过《关于审议<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-017 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 2024 年度利润分配方案内容 (一) 利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计 报告，截至 2024 年 12 月 31 日，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）期末可供分配利润为 589,650,554.21 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.024 元（含税）, 截至 2024 年 12 月 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.024 元（含税）；本次不进行资本公 积金转增股本；不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海鸣志投资管理有限公司 | 23556.00 | 56.24 | 不变 | | 新永恒公司 | 2384.64 | 5.69 | -268.90 | | 刘晋平 | 1100.50 | 2.63 | 不变 | | 高吕权 | 653.46 | 1.56 | -34.39 | | 国泰智能汽车股票A | 479.06 | 1.14 | -100.79 | | 上海凯康投资管理有限公司 | 468.00 | 1.12 | 不变 | | 金宝德实业(香港)有限公司 | 390.00 | 0.93 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 299.61 | 0.72 | -230.85 | | 富国天瑞强势混合A | 292.15 | 0.70 | 新进 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分 红 | 249.92 | 0.60 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南方信息创新混合A | 350.73 | 0.84 | 退出 | ...

国投证券股份有限公司 关于上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，国投证券股份有限公司（以 下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电 器"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对鸣志电器 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了仔细、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 国投证券通过与鸣志电器董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构 等沟通和交流、查询了募集资金专户，审阅了公司董事会审议通过的《关于审议<2024 年度 募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众 会字(2025)第 02523 号），对公司募集资金的存放、使用以及信息披露等进 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02522 号 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海鸣志电器股份有限公司（以下简称鸣志电器公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸣志电器公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鸣志电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 24 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...