一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄河，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提名 为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-061 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董 ...

上海鸣志电器股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会，现提名黄河先生、鲁晓冬女士、孙 峰先生为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海鸣志电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十一日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于调整独立董事薪酬的议案 | 5 | | 议案 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案 3：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案 4：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案 5：关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2024 年第二次临 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲁晓冬 ，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提 名为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） 上海鸣志电器股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-060 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"或"鸣志电器"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海鸣 志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元， 扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-057 上海鸣志电器股份有限公司 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会成员任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规则对 监事候选人提名的规定，现提名邵颂一、陆政一为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人。上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的 任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。 具体的表决结果如下： （1）提名邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换 届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...

本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大 会审议通过当月起执行。 上海鸣志电器股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四 届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立 董事均回避表决，现将有关事项公告如下： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一 步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立 董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前人民币 6 万元/年 调整至税前人民币 9.6 万元/年。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-059 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-058 上海鸣志电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事 会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 董事会换届选举相关议案，有关情况如下： （一）选举常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、陈怀志先生、温 治中先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...

上海鸣志电器股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职问题的 意见》的相关规定；（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定；（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定；（如适用） 独立董事候选人声明与承诺 本人孙峰 ，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提名 为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及 ...