证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-038 上海鸣志电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.债权申报登记地点：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号 2.申报时间：2024 年 8 月 28 日起 45 日内（9:30-11:30；13:30-17:00；双休 日及法定节假日除外） 3.联系人：董事会秘书办公室 4.电话：021-52634688 5.传真：021-62968703 上海鸣志电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了 第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注 销的议案》，拟以 8.51 元/股回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划涉 及的限制性股票共计 1,183,500 股。注销完成后，公司总股本将由 420,066,000 股 变更为 418,882,500 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-031 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于<上海鸣志电器股份有限公司 2024 年半年度报告>及其摘 要的议案》 公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限 公司未来三年股东回报规划 ...

上海鸣志电器股份有限公司 章 程 二零二四年八月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-037 上海鸣志电器股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"或"鸣志电器"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议 通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销 及股票期权注销的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 2023 年 8 月 4 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及 股票期权注销的议案》。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十九次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计 划相关价格的议案》《关于 202 ...

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年九月十三日 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划项下限制性股票回购注销及股票期权注销的 | | | 议案 | | 6 | | 议案 3：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 | | 10 | 会议须知 2024 年第一次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 2024 年 9 月 13 日 | 序号 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审议各项议案 | 报告人 | | 1 | 关于<上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- | 董事会秘 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-039 除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《上海鸣 志 电 器 股 份 有 限 公 司 章 程 》 同 日 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 上海鸣志电器股份有限公司 三、 授权办理工商登记变更等相关具体事宜 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的具体情况 根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）及相关规定，鉴于公司激励计划的激励对象中有 89 名限制性股票激励 对象因第三个解除限售/行权期公司层面业绩考核要求未达标，董事会同意按照 《激励计划》的相关规定，回购注销限制性股票 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-040 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

上海鸣志电器股份有限公司 舆情管理制度 上海鸣志电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 上海鸣志电器股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-030 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0400 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年5月31日的2023年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 420,066,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.0400 元（含税）， ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-029 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,366,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.9806 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经 公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用 ...