本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大 会审议通过当月起执行。 上海鸣志电器股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四 届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立 董事均回避表决，现将有关事项公告如下： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一 步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立 董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前人民币 6 万元/年 调整至税前人民币 9.6 万元/年。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-059 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-058 上海鸣志电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事 会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 董事会换届选举相关议案，有关情况如下： （一）选举常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、陈怀志先生、温 治中先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...

上海鸣志电器股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职问题的 意见》的相关规定；（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定；（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定；（如适用） 独立董事候选人声明与承诺 本人孙峰 ，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提名 为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司 于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室现场召开职工代表大会，公司全体职工推选了职 工代表共 40 名，出席本次职工代表大会的职工代表 39 名，超过职工代表总数的三 分之二。会议经全体与会代表无记名投票，选举产生了公司第五届职工代表监事， 沈陆威先生的简历附后。 职工代表监事沈陆威先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法 律、法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-055 上海鸣志电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 上海鸣志电器股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 附件：沈陆威简历 沈陆威先生，1992 年出生， ...

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使 用最高额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司 2024 年 2 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见，审批决策程序符合相 关监管要求。 关于提前归还临时补充流动资金的公告 上海鸣志电器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 5 日 截至本公告披露日期，公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。至此，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金 ...

公司第四届董事会及全体董事、第四届监事会及全体监事、高级管理人员在 换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-054 上海鸣志电器股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 5 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过 程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的 换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-052 上海鸣志电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）通过集中竞价方式减持交易，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后 的 3 个月内进行，减持公司股份数量不超过 4,000,000 股（即不超过公司总 股本的 0.9549%），且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总 数不超过公司股份总数的 1%； 2024 年 11 月 29 日，公司收到股东新永恒出具的《关于股份减持计划的告 知函》，新永恒根据自身发展需要，拟减持部分所持公司 A 股股份，现将具体情 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，上海鸣志电器股份有限公司（以 下简称"公司"或"鸣志电器"）持股 5%以上股东新永恒公司（以下简称"新 永恒"）持有公司无限售流通股 26,535,426 股，占公司总股本比例 6.3348%， 均来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。相关股份已上 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [11]. Core Views - The company reported a revenue of 1.83 billion in the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 4.51%, and a net profit attributable to shareholders of 47 million, down 43.69% year-on-year [6]. - The third quarter of 2024 saw a revenue of 565 million, a decline of 7.42% year-on-year, with a net profit of 7 million, down 76.38% year-on-year [6]. - The increase in expenses related to research and management due to future sustainable business layouts has pressured the company's net profit [7]. - The company has a high proportion of export income, with overseas business revenue of 584 million in the first half of 2024, down 12.50% year-on-year, accounting for 46.17% of total revenue [7]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 37.65%, an increase of 0.96 percentage points year-on-year, while the expense ratio rose significantly, impacting performance [8]. - The company is focusing on high-value sectors such as semiconductors and lithium battery storage, with revenue growth exceeding 70% in these areas during the first half of 2024 [9]. - The company is also developing products related to humanoid robots, which are expected to contribute to incremental revenue [9]. Summary by Sections Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.83 billion, a decrease of 4.51% year-on-year, and a net profit of 47 million, down 43.69% year-on-year [6]. - The gross profit margin for the first three quarters was 37.65%, with a net profit margin of 2.62%, down 1.80 percentage points year-on-year [8]. - The expense ratio increased to 33.45%, up 2.65 percentage points year-on-year, with significant increases in sales, management, and R&D expenses [8]. Business Outlook - The company is expected to improve its operational and profitability capabilities, particularly in sectors like semiconductor and lithium battery applications, which have shown strong growth [9]. - The establishment of production bases in locations such as Taicang and Vietnam is anticipated to enhance operational efficiency and profitability [9]. - The company is actively pursuing the development of humanoid robot products, which may provide additional revenue streams in the future [9].

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the company, indicating a cautious approach due to current performance challenges [2][3]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.83 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 4.51%, and a net profit attributable to shareholders of 47.27 million yuan, down 43.69% year-on-year [1][2]. - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 565 million yuan, a decline of 7.42% year-on-year, with a net profit of 7.24 million yuan, reflecting a significant drop of 76.38% year-on-year [2][3]. - The increase in expense ratios, particularly in management and R&D, has pressured the company's performance, with the overall expense ratio rising to 33.45% for Q1-3 2024, up 2.65 percentage points year-on-year [2][3]. - The company is focusing on emerging high-value application areas such as robotics, semiconductors, and new energy vehicles, which are expected to drive future growth despite current challenges in traditional downstream demand [3]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - For 2024E, the company is projected to generate a revenue of 2.56 billion yuan, with a slight growth rate of 1% year-on-year, and a net profit of 870 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 37.85% [2][3]. - The gross margin for Q3 2024 was reported at 37.98%, showing a year-on-year increase of 1.31 percentage points, indicating some resilience in profitability despite revenue declines [2][3]. Expense Analysis - The sales expense ratio for Q1-3 2024 was 9.01%, while management and R&D expenses increased significantly, contributing to the overall rise in the expense ratio [2][3]. - In Q3 2024, the sales expense ratio reached 37.71%, an increase of 8.75 percentage points year-on-year, highlighting the impact of rising operational costs on profitability [2][3]. Future Outlook - The company has adjusted its profit forecasts for 2024-2025, now expecting net profits of 870 million yuan in 2024, 1.39 billion yuan in 2025, and 1.82 billion yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 240, 151, and 115 [3]. - The strategic focus on high-growth sectors is anticipated to provide a pathway for recovery and growth, despite the current downturn in traditional markets [3].