证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-062 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603728 | 鸣志电器 | 2024/12/20 | 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-061）。 现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会 议地址调整为上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）。 三、除了上述更正补充事项外，公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-056 上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提 名的议案》 鉴于公司第四届董事会成员任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规 则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查 ...

国投证券股份有限公司 关于上海鸣志电器股份有限公司部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为上海 鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电器"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定，对鸣志电器部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除 发行费用人民币 105,610,0 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄河，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提名 为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-061 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董 ...

上海鸣志电器股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会，现提名黄河先生、鲁晓冬女士、孙 峰先生为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海鸣志电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十一日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于调整独立董事薪酬的议案 | 5 | | 议案 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案 3：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案 4：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案 5：关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2024 年第二次临 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲁晓冬 ，已充分了解并同意由提名人上海鸣志电器股份有限公司董事会提 名为上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海鸣志电器股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（如适用） 上海鸣志电器股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-060 上海鸣志电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"或"鸣志电器"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海鸣 志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元， 扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-057 上海鸣志电器股份有限公司 一、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会成员任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相关规则对 监事候选人提名的规定，现提名邵颂一、陆政一为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人。上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的 任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。 具体的表决结果如下： （1）提名邵颂一为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名陆政一为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换 届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...