上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事王春霞女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 和《公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议审议并通过以 下议案： 一、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 1、公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符 合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管 理实际情况需要，并能得到有效执行； （此页以下无正文） （此页无正文，为《上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》签署页） 独立董事： 2、公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准 确地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面 的反应了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-004 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东段佩璋先 生直接持有本公司股份 23,094,300 股，占公司总股本的 24.74%；本次股份 解除质押 1,600,000 股及再质押 2,000,000 股后，段佩璋先生累计质押 10,069,190 股，占公司总股本的 10.79%，占其本人所持有公司股份总数的 43.60%。 公司于 2024 年 4 月 2 日接到公司控股股东段佩璋先生的通知，段佩璋先生 与新疆石河子农村合作银行办理完成了股票解除质押及再质押的业务，具体情况 如下： | 股东名称 | | | 段佩璋 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 1,600,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 6.93% ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-003 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）控股股东段佩璋先生持有本公司股份总数 23,094,300 股， 占公司总股本的 24.74%。本次解除质押后，段佩璋先生累计质押股份数量为 9,669,190 股，占公司总股本的 10.36%。 一、 股份解除质押情况 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 本次解除质 押前累计质 押数量 （股） 本次解除质 押后累计质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份中 限售股 份数量 已质押 股份中 冻结股 份数量 未质押 股份中 限售股 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-002 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日内（2024 年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日） 日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规 定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影 响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。 （四）其他股价敏感信息 经核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不 存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票已连续三个交易日内（2023 年 12 月 26 日、12 月 27 日、12 月 28 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关 规定，公司股票交易属于异常波动情况。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-066 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 三、相关风险提示 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常 波动情形。截至 2023 年 12 月 28 日，公司滚动市盈率为 523.80，明显高于 行业平均水平，且短期跌幅高于同行业公司。公司基本面未发生 ...

段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人， 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 . | " 方小琴 一 か 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-065 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 公司股票交易属于异常波动情况。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股 票连续三个交易日内（2023 年 12 月 22 日、12 月 25 日、12 月 26 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形。截至 2023 年 12 月 26 日，公司滚动市盈率为 646.66，明显高于行业平均水平，且短期涨 幅高于同行业公司。公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热，可能 存在短期涨幅较大后的下跌风险。 公司关注到近期有投资者通过"上证 e 互动"平台及"投资者电话"询问 ...

关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 段佩璋作为公司控股股东,段佩璋、方小琴作为公司实际控制人, 不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:段佩璋 实际控制人:段佩璋 8 = 方小琴 · 2023 年 12 月 26 日 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海市古北路 1699 号 1802 室 联系电话: +86 21 6070 5200 邮编：201103 网址:www.senyuelaw.com 二〇二三年十二月 上海森岳律师事务所 法律意见书 上海森岳律师事务所 关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司 上海森岳律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙韵文创科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年12月 18日在上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023年11月22日，公司召开第六届董事会第二次 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-064 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,951,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2319 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...