上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 ...

2023 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海龙韵文 创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： (一)会计师事务所基本情况 众华事务所成立于 2013 年 12 月 2 日，注册地址为上海市，首席合伙人为陆 士敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，众华事务所合伙人：65 人，注册会计师： 351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人。 4、股东大会审议情况 2023 年 11 月 6 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 续聘会计师事务所的议案》。 独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见： 经核查，众华事务所具备证券相关业务审计资格，具备必需的专业知识和相关 的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 32,991.98 万元，同比下降 23.43%，营业成本 28,771.07 万元，同比下降 33.06%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净 利润-5,242.02 万元，较上年同期亏损减少 71.72%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-4,817.36 万元，较上年同期亏损减少 74.13%。 一、 董事会关于公司 2023 年经营情况的讨论与分析 三、 董事会会议履职情况 2023 年中国国民经济回升向好，根据国家统计局最新公布的数据，国内生产总 值同比增长 5.2%，经济的增长不断推动广告市场行稳致远。根据央视市场研究（CTR） 媒介智讯（以下简称"CTR 媒介智讯"）的数据显示，2023 年广告市场同比上涨 6.0%。 整体来看，广告市场自 3 月恢复正增长，整体市场在波动中逐渐回暖。（数据来源： CTR 媒介智讯） 报告期内，公司在持续加强风险管控能力，深化推进内部控制的建设下，通过 深耕数字化营销内容领域，整合各业务板块与结构，并围绕 2023 年的经营 ...

众会字（2024）第 05321 号 上海龙韵文创科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入 扣除情况表）进行了专项核查。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— 业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入扣除情况 表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：603729 公司简称：龙韵股份 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 二. 内部控制评价结论 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-012 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第16号》（财会[2022]31号）（以下简称"《解释第16号》"）的要求变更会计 政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对会计政策进行变更。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 根据《解释第 16 号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用 豁免初始确认递延所得税的规定。本报告期，公司执行解释第 16 号中有关单项 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号:临 2024-010 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 25 日召开的上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 （三）委托理财产品的基本情况 1 委托理财受托方：股份制商业银行 本次委托理财金额：预计 2024 年拟用于委托理财的单日最高余额上限为 1 亿 元。 委托理财产品名称：结构性存款 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔理财产品期限不 超过 12 个月。 履行的审议程序：经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二会议 审议通过 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 预计年化 | 预计收益金额 | | ...

2023 内部控制审计报告 众会字(2024)第 05316 号 上海龙韵文创科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海龙 韵文创科技集团股份有限公司(以下简称龙韵股份公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制 的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙韵股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙韵股份公司 2023年 12 月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面 有效的财务报告内部控制。 众华会 中国注册 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-006 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽 君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 公司监事会对《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》进行了认真审核， 认为： 1．《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2．《2023 年度报告》及《2023 年度报告 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 众会字(2024)第 05317号 上海龙韵文创科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海龙韵文创科技集团股份有限公 司(以下简称龙韵股份公司)2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 目出具了众会字(2024) 第 05310 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业 务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式, 上 海龙韵文创科技集团股份有限公司公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...