证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-047 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于 2023 半年度网上业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，上海龙韵文创科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日披露了《上海龙韵文创科 技集团股份有限公司关于召开 2023 半年度网上业绩说明会的预告公告》（公告编 号：临 2023-038），对公司 2023 半年度网上业绩说明会的召开进行了预告。 公司于 2023 年 10 月 20 日（星期五）16:00-17:00 在上海证券交易所"上证 路演中心"网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开了 2023 半年度网上业绩说明会，公司董事长兼总经理余亦坤先生、财务总监兼董 事会秘书周衍伟先生、独立董事雷天声先生、王春霞女士、证券事务代表孙贤龙 先生出席了此次说明会,就公司 2023 半 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-045 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采 用公允价值模式计量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过《关于全资子公司自用 房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，会议同意全资子 公司将自用房地产转为投资性房地产，后续计量方式由目前的成本计量模式 变更为公允价值计量模式，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整。 一、关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量概述 1、采用公允值计量投资性房地产会计政策日期 公司全资子公司上海钬都实业有限公司（以下简称"钬都实业"）位于上海 市松江区佘山镇佘新路 99 号的土地使用权和房屋建筑物，其房地产建筑面积 8,047.59 平方米，对应的土地面积为 17,125 平方米。为提高公司资产使用效率， 公司将钬 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见函 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事,我们参加了公司于 2023 年 10 月 19 日召开的第 五届董事会第三十六次会议,基于独立判断立场就相关议案发表如下意 见: 一、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法 规和规范性文件的要求,提名程序合法有效。 独立董事签字: 3、我们同意本次董事会提名段佩璋、余亦坤、张霞为第六届董事会 非独立董事候选人,提名雷天声、王春霞为第六届董事会独立董事候选人。 二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1. 公司本次拟续聘的众华会计师事务所(特殊普通合伙)，其具有从事 证券、期货相关业务资格,先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备 丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 2. 上述事项的审议程序符合相关法 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司第五届董事会第三十六次会议 相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会审 计委员会议事规则》等有关规定,我们作为上海龙韵文创科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会,对拟提交第五 届董事会第三十六次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》 进行了认真审核,意见如下: 张 霞 雷天声 王春霞 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023年 |0月 16 日 经核查,我们认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "众华事务所")具有从事证券、期货相关业务资格,其先后为多家上 市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。 综上,我们已对众华事务所进行了事前审查,对众华事务所的执 业质量进行了充分了解。结合公司实际情况,董事会审计委员会同意 公司聘请众华事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构,并将该事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) （此页无正文，为《上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会审计 委 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-043 特此公告。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期将于 2023 年 11 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 有关规定，经公司 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年职工代表大会民主选举，选 举杨丽君女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。杨丽君女士将 与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期三年。 杨丽君女士担任公司职工代表监事符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》关于监事任职的资格和条件。 职工代表监事杨丽君女士简历：杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，汉族，大专学历。2004 年 9 月加入公司。现任本公司职工代表监 事。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 二〇二三年十月十九日 ...

（一）审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 7 日届满，经本次会议审议并通 过，提名虞莹女士、刘莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选 人简历请见附件。 1.1 审议通过《关于提名虞莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-041 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会 第二十五次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主 席田波先生主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 此外，杨丽君已由公司 2023 年职工代表大会选举为公司第六届监事会职工 代表监事，并将与经过 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-046 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区达丰路 201 号第一际科技产业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 上述全部议案已经 2023 年 10 月 19 ...

(本页无正文,为《上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事关 于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见函》之 签字页) 独立董事签字: 王春霞 上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的 事前认可意见函 我们作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市规则》等相关 法律、法规及《公司章程》等规章制度的要求,本着对公司及全体股 东负责的态度和独立、客观、公正的原则,对公司续聘会计师事务所 事项的相关材料进行了仔细研究,听取了证券部人员对该事项的报告, 现对上述事项发表事前认可意见如下: 本次续聘会计师事务所,公司董事会事前向我们提供了相关资料, 我们对拟续聘的会计师事务所进行了事前审查。经核查,我们认为众 华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格, 其先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及 充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 综上,我们一致同意公司本次聘请众华会计师事务所(特殊 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-040 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十六次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 19 日在公司（上海浦东民 生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 公司第五届董事会将于 2023 年 11 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会提 名，并经本次会议审议通过，提名段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第 六届董事会非 ...

注册资本：人民币 100 万元整 成立日期：2020 年 06 月 23 日 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2023-039 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围并完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资 子公司贺州博延广告有限公司（以下简称"贺州博延"）的通知，为了全面、准 确的配合公司战略发展布局，实现公司未来产业规划，贺州博延将其公司名称及 经营范围进行了变更，并已取得贺州市平桂区市场监督管理局核发的新《营业执 照》，变更后的工商登记基本情况如下： 公司名称：贺州韵逸文化传媒有限公司 统一社会信用代码：91451103MA5PLJBU0L 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：段泽乾 二〇二三年十月十三日 2 住所：广西贺州生态产业园天贺大道 1 号 经营范围： 许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧制作；电视剧发行（依 法须经批准 ...