根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上 海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事王春霞女士、雷天声先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告： 经核查独立董事王春霞女士、雷天声先生的自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 独立董事对公司 2023 年度对外担保情况的专项说 明及独立意见 作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关要求，我们本着对公司及全体股东、 投资者负责的态度，就报告期内公司对外提供担保情况做如下专项 说明并发表独立意见： 2023 年度公司及控股子公司未发生对外担保事项。公司重视对 外担保的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保 业务的风险得到了有效控制，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况，不存在损害公司及 公司股东利益的情形。 (此页以下无正文) (此页无正文,为上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事对公司 2023 年度对外担保情况的专项说明及独立意见之签署页) 王春霞 雷天声 年 月 日 独立董事: ...

王春霞，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商 学院会计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海文汇会计 师事务所有限公司高级审计师。2022年9月29日至今担任公司独立董事。作为公 司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立 董事履职指引》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、 法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权利，积极出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见， 维护公司和股东的利益。现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开 ...

上海龙韵文创科技集团股份股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华事务所")作为公司 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对众华事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为众华事务所资质等 方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状 况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，具体情况如下： 众华事务所成立于 2013 年 12 月 2 日，注册地址为上海市，首席合伙人为陆 士敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，众华事务所合伙人：65 人，注册会计师： 351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人。 2023 经审计最近一个会计年度（2022 年度）业务收入为人民币 54,763.86 万元 ，审计业务收入为人民币 44,075.25 万元，证券业务收入为人民币 17,476.38 万元；2022 年度A股上市公司财务报表审计客户数量为 75 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-008 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易为公司日 常生产经营活动所需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协 商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"龙韵股份"）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有 限公司（以下简称"愚恒影业集团"）及其子公司、孙公司之间 2024 年日常关 联交易的年度预计情况。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决， 其他参与表决的董事全部同意。上述议案尚需提交公司股 ...

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2023年度财务决算报告 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 公司 2023 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审 计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及 母公司的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 （众会字（2024）第 05310 号）。 公司 2023 年全年实现营业收入 32,991.98 万元，净利润-5,898.02 万元，其中 归属于母公司所有者的净利润-5,242.02 万元，每股收益-0.57 元；扣除非经常性 损益后归属于母公司的净利润-4,817.36 万元，每股收益-0.52 元。 公司收购的子公司"贺州辰月科技服务有限公司"在报告期内进行了股权交 割，因是同一控制下的企业合并，根据企业会计准则，公司对上年末金额及上年 度发生额进行了追溯调整： 一、 主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 年 2022 | 同比 | | --- | --- | --- | - ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于 2023 年董事、监事及高级管理人员 薪酬发放情况的报告 | 姓名 | 公司任职 | 从公司获得的报酬总额 | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 段佩璋 | 董事 | 662,760.00 | | | | | 余亦坤 | 董事长、总经理 | 540,000.00 | | | | | 张霞 | 董事、副总经理 | 492,229.90 | | | | | 周衍伟 | 财务总监、董事会秘书 | 347,968.80 | | | | | 田波 | 监事会主席（离任） | 101,560.00 | 2023 年 11 | 月 6 | 日离任 | | 虞莹 | 监事 | 71,272.00 | 2023 年 11 | 月 6 | 日选任 | | 刘莹 | 监事 | 30,000.00 | | | | | 杨丽君 | 监事会主席、职工代表监事 | 283,260.50 | | | | | 何奕番 | 副总经理 | 240,000.00 | | | | | 方晓忠 | 执行总裁 | 240,000.00 | | | | ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引》以及 《上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》 部分条款修改如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，须在两个月内完 | | | 第一百五十五条 公司重视对投资者 | 成股利（或股份）的派发事项。 第一百五十五条 公司重 ...