2023年度财务决算报告 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 公司 2023 年度财务报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审 计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及 母公司的经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 （众会字（2024）第 05310 号）。 公司 2023 年全年实现营业收入 32,991.98 万元，净利润-5,898.02 万元，其中 归属于母公司所有者的净利润-5,242.02 万元，每股收益-0.57 元；扣除非经常性 损益后归属于母公司的净利润-4,817.36 万元，每股收益-0.52 元。 公司收购的子公司"贺州辰月科技服务有限公司"在报告期内进行了股权交 割，因是同一控制下的企业合并，根据企业会计准则，公司对上年末金额及上年 度发生额进行了追溯调整： 一、 主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 年 2022 | 同比 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-008 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易为公司日 常生产经营活动所需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协 商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"龙韵股份"）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有 限公司（以下简称"愚恒影业集团"）及其子公司、孙公司之间 2024 年日常关 联交易的年度预计情况。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决， 其他参与表决的董事全部同意。上述议案尚需提交公司股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上 海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事王春霞女士、雷天声先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告： 经核查独立董事王春霞女士、雷天声先生的自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，2023 年，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会勤勉尽职、认真履行职责。 现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有专 业会计资格的独立董事王春霞女士担任。 审计委员会委员的提名、选举等符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 1 （一）监督及评估外部审计机构工作 在公司 2023 年财务报告的审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会 审计委员会议事规则》中年报工作规程规定，与年审会计师保持密切、持续的沟通，对预审 过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通，持续督 促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。 （二）指导内部审计工作 报告期内，审计委员会 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 作为上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《市公司独立董 事履职指引》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、 法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权利，积极出席了2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见， 维护公司和股东的利益。现将2023年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 雷天声，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学经济法 学硕士&比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士，现任北京炜衡（上海）律师事务所 高级合伙人。2022年9月13日至今担任本公司独立董事。作为公司的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开11次董事会， ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极 有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责进行 监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化 运作。现就公司监事会 2023 年度履行情况报告如下。 一、2023 年度监事会日常工作情况 1、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第二十三次会议，会议审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案》、《2022 年度 内部控制的评价报告》、《关于公司预计 2023 年度使用自有资金委托理财的议案》、 《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《2023 年第一季度 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-005 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 (二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议 (三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、 法 ...

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关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引》以及 《上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》 部分条款修改如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据年 | | | 大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 | 度股东大会审议通过的下一年中期分红条 | | | 派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，须在两个月内完 | | | 第一百五十五条 公司重视对投资者 | 成股利（或股份）的派发事项。 第一百五十五条 公司重 ...

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 ...