证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-023 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:30 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 zqb@xianhepaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况 ...

| | | 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xianhepaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-022 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月20日 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序 和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人； (二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 4、 见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,616,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于仙鹤股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 00 分在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会议室 如期召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派邓颖 律师、程雨露律师（以下简称"本所律师"）列席，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表 ...

投资建议：公司管理+制造优势突出，产品矩阵布局完善，浆纸全产业链布局护航成长。我们预期公司 2025-2027 年实现营收132、154、180 亿元，同比增长29%、16%、17%，实现归母净利润11.9、13.8、 15.9 亿元，同比+19%、+16%、+16%（年报更新，考虑市场竞争及产品结构变化，调整盈利预测，原 2025-2026 年预测值为13.4、 16.2 亿元），EPS 为1.69/1.95/2.26 元，维持"买入"评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格大幅波动风险；产能建设进度不及 预期风险 盈利受单价下行及减值影响，25Q1 盈利边际改善。2024 年公司实现销售毛利率为15.5%（+3.8pct.）， 归母净利率为9.8%（+2pct.）。单季度看，24Q4 毛利率环比下行至12.8%（-5.2pct.)，归母净利率为 6.2%（-5.8pct）；25Q1 毛利率14.6%（-3.4pct.)，归母净利率为7.9%（-4.3pct）。 量价拆分：吨价回落，销量新高。1）夏王：2024 年净利润3.77 亿元（-），2025Q1仙鹤实现联营合营 企业投资 ...

仙鹤股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14 点 00 分 网络投票时间： 为 2025 年 5 月 20 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年五月 目 录 议案七：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 仙鹤股份有限公司 一、 会议时间： 二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 公司登记在册的公司股东； 公司的股东； 五、会议主持：公司董事长王敏良先生 六、审议事项： 年度薪酬额度的议案 报告事项《仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（非表决事项） 七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。 八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见"仙鹤股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的通知"。 九、现场会议议程： 仙鹤股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进 ...

仙鹤股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案 7 | | 议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 16 | | 议案七：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 | | 2025 年度薪酬额度的议案 19 | | 议案八：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 20 | | 附件一：2024 年度董事会工作报告 21 | | 附件二：2024 年度监事会工作报告 33 | | 报告事项： 2024 年度独立董事述职报告（非表决事项） 37 | 2 / 54 2024 年年度股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 2024 年年 ...

公司报告 | 年报点评报告 仙鹤股份（603733） 证券研究报告 产销提升，25 年广西湖北加速投产 产品结构多元化发展，市占率稳步提升 ①24 年公司日用消费实现营业收入 48.33 亿元，同比增长 17.68%，量/价 分别同比+21.1%/-2.8%，毛利率 16.50%，同比增加 5.52pct；公司热敏收银 纸在国内市占率近 25%，热转印市占率超过 30%，同时积极扩大格拉辛离 型纸的生产规模以提升市场份额。 ②食品与医疗包装材料实现营业收入 18.59 亿元，同比增长 7.32%，量/价 分别同比+8.7%/-1.3%，毛利率 10.28%，同比增加 3.37pct；公司产品迎合 消费大众不断升级的消费理念，品种齐全，在行业具有龙头地位。 公司发布 2024 年报及 2025 年一季报 25Q1 公司收入 29.91 亿元，同比+35.4%，归母净利润 2.36 亿元，同比-12.1%， 扣非归母净利润 2.24 亿元，同比-5.5%； 24 年公司收入 102.74 亿元，同比+20.1%，归母净利润 10.04 亿元，同比 +51.2%，扣非归母净利润 9.33 亿元，同比+56.9%。 ...

公司报告 | 年报点评报告 仙鹤股份（603733） 证券研究报告 产销提升，25 年广西湖北加速投产 公司发布 2024 年报及 2025 年一季报 25Q1 公司收入 29.91 亿元，同比+35.4%，归母净利润 2.36 亿元，同比-12.1%， 扣非归母净利润 2.24 亿元，同比-5.5%； 24 年公司收入 102.74 亿元，同比+20.1%，归母净利润 10.04 亿元，同比 +51.2%，扣非归母净利润 9.33 亿元，同比+56.9%。 24 年公司毛利率 15.46%，同增 3.8pct；归母净利率 9.77%，同增 2.0pct。 24 年公司经营业绩高速增长，主要系快速推进新产能落地，同时抓住市场 热点，积极开拓市场。24 年公司机制纸产量 121.21 万吨，同比增长 16.28%； 特种浆纸销售量 122.29 万吨，同比增长 28.29%。 产品结构多元化发展，市占率稳步提升 ①24 年公司日用消费实现营业收入 48.33 亿元，同比增长 17.68%，量/价 分别同比+21.1%/-2.8%，毛利率 16.50%，同比增加 5.52pct；公司热敏收银 纸在国内市占率近 2 ...