仙鹤股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------ ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 审计委员会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能 力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，诚信状况良好，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审 计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 审计委员会审核认为 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | | 仙鹤股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业 务合同，决定其报酬和相关事项。现将相关事宜公告如下： （13）本公司同行业上市公司审计客户家数：6家 2、投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业责任保险累计赔偿限额为3亿元， 职业保险购买符合相关规定。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通知于2024年 10月18日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决 监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营 成果，我们同意公司2024年第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 仙鹤股份有限公司 （五）交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 银行等金融机构。 （一）开展套期保值业务的目的 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）随着业务规模的不断扩大，境外购 销业务占比逐步提升，且多采用外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司计划在银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇 交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率 波动风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 （二）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互 换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；涉及外币币种为公司 生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等币种。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）随着业务规模的不断扩大， 境外购销业务占比逐步提升，且多采用外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范 面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司计划在银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，不影响公司正常生产 经营，不得进行投机和套利交易。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品等业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中 ...

公司报告 | 公司点评 基本数据 A 股总股本(百万股) 705.98 流通 A 股股本(百万股) 705.98 A 股总市值(百万元) 12,587.54 流通 A 股市值(百万元) 12,587.54 每股净资产(元) 10.41 资产负债率(%) 63.10 一年内最高/最低(元) 21.46/11.31 仙鹤股份（603733） 证券研究报告 2024 年 10 月 17 日 投资评级 行业 轻工制造/造纸 6 个月评级 买入（维持评级） 当前价格 17.83 元 目标价格 元 24Q3 产销稳健，纸基新材料应用拓宽 公司发布 24 年前三季度业绩预增公告 公司预计 24 年 Q1-3 实现归母净利为 7.9-8.3 亿元，同增 107.42%-117.37%； 预计扣非归母净利为 7.2-7.6 亿元，同增 129.09%-141.14%； 预计 Q3 实现归母净利 2.4-2.8 亿元，同增 20.1%-38.9%；预计扣非归母净 利为 2.2-2.6 亿元，同增 33.3%-56.0%。 我们预计 Q3 前期高价浆逐步反馈至成本，公司整体经营稳健。业绩同比 预增主要原因有： 1）纸基新材料应用领 ...

放量可期》 2024-08-15 2、《仙鹤股份（603733.SH）：产销景气、价盘稳健， 林浆纸一体化初成》 2024-07-09 3、《仙鹤股份（603733.SH）：提价落地、成本可控， 盈利超预期》 2024-04-30 证券研究报告 | 公司点评 gszqdatemark 2024 10 16 年 月 日 仙鹤股份（603733.SH） 预计成本攀升、价盘稳定，盈利表现靓丽 公司发布三季度业绩预增公告：单 Q3 归母净利润为 2.42-2.80 亿元（同 比+20.1%~+38.9%），中值为 2.61 亿元（同比+29.5%）；单 Q3 扣非 净利润为 2.23-2.61 亿元（同比+33.3%~+56.0%），中值为 2.42 亿元 （同比+44.6%）。产销景气，均价稳定，成本小幅抬升，业绩表现符合我 们预期。 产销景气，价格平稳，吨盈利小幅下降。受益于公司广西&湖北项目逐步 落地，技术研发&产品性能投入领先行业，且积极拓张海外业务（H1 顺利 接入全球领先烟草公司供应链），我们预计公司 Q3 产销维持景气，销量 环比提升。成本端受制于高价浆入库、预计小幅抬升，吨盈利预计环比回 落。根据我们 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-055 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 2024 年前三季度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 的情形。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年前三季度实现归属 于母公司所有者的净利润为 79,200 万元至 83,000 万元，与上年同期（法定披露 数据）相比，将增加 41,016.65 万元至 44,816.65 万元，同比增加 107.42%到 117.37%。 预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为 72,200 万元到 76,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增 加 40,683.33 万元至 44,483.33 万元，同比增加 129.09%至 141.14%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2 ...