特此公告。 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-026 泰晶科技股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-027 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 为更好地优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资 子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称"重庆晶芯"）吸收合并公 司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称"重庆泰庆"），吸收合并完 成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销， 重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-025 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,610,880 股，占公司总股本的比例为 0.67%，购买的最高价为 16.39 元/股、最低价为 12.18 元/股，已支付的总金额为 37,772,846.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6，由泰晶科技股份有限公司控股股东、 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 实际控制人、董事长喻信东先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 22 11 | 11 | 日~2025 | 年 | 月 | 21 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元(含)~10,000万元(含 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted its cash dividend per share from 0.08 yuan (including tax) to 0.08002 yuan (including tax) due to changes in the number of shares eligible for profit distribution following a share buyback [1][2]. Summary of the Profit Distribution Plan - The company held meetings on April 27, 2025, and May 20, 2025, to approve the profit distribution plan, which was based on a total share capital of 389,322,772 shares, deducting 4,868,820 shares held in the buyback account, resulting in 384,453,952 shares eligible for profit distribution [1][2]. - The total cash dividend to be distributed is 30,756,316.16 yuan (including tax) based on the initial calculation [1][2]. Adjustment Details - The adjustment in the cash dividend per share is due to an increase in the number of shares in the buyback account from 4,868,820 to 4,962,620 shares, which affects the number of shares eligible for profit distribution [2][3]. - The new cash dividend per share is calculated as follows: 30,756,316.16 yuan divided by (389,322,772 - 4,962,620), resulting in approximately 0.08002 yuan (including tax) [3].

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为 0.08002 元 （含税） 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （389,322,772-4,962,620）=30,756,499.36 元（含税，本次实际利润分配总额差 异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。 本次调整原因：自泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式实施股份回购，致使公司实际参与权益分派的股份数量发生变 化。根据 2024 年年度利润分配方案，公司按照分配总额不变的原则，相应调整 每股分配比例。 一、2024 年年度利润分配方案的基本情况 公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第七次 会议和2024年年度股东大会 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-023 泰晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 ■ 2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年年度股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议 一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师见证公司2024年年度股东 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-023 泰晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,635,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6162 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司 ...

Core Points - The company is preparing for its annual shareholder meeting scheduled for May 20, 2025, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring meeting efficiency [2][5]. - The company reported a decrease in net profit for 2024, with a net profit of 87.58 million yuan, down 13.55% year-on-year, and a non-recurring net profit of 62.02 million yuan, down 24.26% [9][32]. - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on high-value products and expanding into new markets, particularly in automotive electronics and high-frequency components [10][11]. Meeting Preparation - All attendees must arrive 10 minutes before the meeting for registration and must present necessary identification [2][4]. - The meeting will include a report on attendance and the voting process will be conducted through a named ballot system [3][5]. - The company will utilize a reminder service to ensure that small and medium investors can participate in the voting process [3][4]. Financial Performance - The total revenue for 2024 was 821.04 million yuan, an increase of 3.55% compared to 2023 [32]. - The company’s total assets reached 2.15 billion yuan, reflecting a growth of 5.34% year-on-year [32]. - The company’s operating cash flow decreased significantly by 59.85%, indicating potential liquidity challenges [32]. Strategic Focus - The company is committed to enhancing its research and development efforts, with R&D expenses reaching 48.68 million yuan, a year-on-year increase [10][12]. - The company is expanding its product offerings in the automotive sector, having developed over 2,000 product models that meet industry standards [11][12]. - The company is implementing a comprehensive quality management system to improve production efficiency and product reliability [12][31]. Governance and Compliance - The board of directors has been restructured, with a focus on compliance with legal and regulatory requirements [13][24]. - The company emphasizes the importance of independent directors in ensuring fair governance and decision-making processes [21][25]. - The company has established a robust internal control system to monitor financial and operational activities [31].

泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》 及《泰晶科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本 须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的 ...