泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章程》 及《泰晶科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，制定本 须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的泰晶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）股东（或股东代表）、董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的 ...

Core Viewpoint - 泰晶科技在2024年实现营业总收入8.21亿元，同比增长3.55%，但归属净利润为0.88亿元，同比下降13.55%，显示出市场竞争压力加大，盈利能力下降 [1][4][7] Revenue and Profitability - 2024年营业总收入为8.21亿元，同比增长3.55%，表明公司业务规模有所扩大 [4] - 归属净利润为0.88亿元，同比下降13.55%，扣非净利润为6202.50万元，同比减少24.26% [1][4] - 自2021年达到净利润峰值2.45亿元后，净利润持续下滑，2024年降幅高达64% [4] High-end Layout Progress - 公司在高端化布局上取得进展，2024年研发费用达4868万元，同比增长33.05% [5] - 重点投入半导体光刻工艺、车规级产品和高频器件等领域，成功攻克500MHz高频加工技术瓶颈 [5] - 在汽车电子领域，公司成立汽车电子事业部，开发了2000余款料号，已通过AEC-Q200/Q100认证 [6] Market Competition and Challenges - 全球晶振市场面临下游需求分化和价格战的双重挑战，尽管高端晶振需求激增，但整体市场环境依然严峻 [7] - 公司通过技术降本、质量降本等手段提升产品竞争力，但财务数据未能完全转化为盈利能力的提升 [7] - 未来公司需加大创新力度，优化产品结构，以应对市场的不确定性 [7]

Summary of TaiJing Technology Conference Call Company Overview - **Company**: TaiJing Technology - **Year**: 2024 - **Revenue**: 821 million (8.21 billion) CNY, a year-on-year increase of 3.55% [2][4] - **Net Profit**: Decreased due to price reductions, increased R&D investment, and other factors [2][5] Key Points and Arguments Financial Performance - **Revenue Growth**: 2024 revenue increased to 821 million CNY, with a notable 10% growth in Q1 2025 [2][4][11] - **Net Profit Decline**: 2024 net profit was 87.06 million CNY, a decrease compared to the previous year [4] - **R&D Investment**: Increased by 33%, approximately 10 million CNY, impacting net profit [2][5] Industry Position and Development - **Leading Technology**: Company is globally leading in chip development, collaborating with Qualcomm on 6G communication and AI applications [2][6] - **Automotive Market**: 2024 automotive market share was about 4%, expected to double to over 10% in 2025 [10] - **Product Development**: Over 2,000 part numbers developed in automotive semiconductor devices, focusing on various vehicle domains [8][9] Market Dynamics - **Supply Chain Focus**: Increased emphasis on domestic supply chains due to US-China relations, particularly in the server sector [2][7] - **AI and IoT Demand**: Rising hardware demand driven by AI applications and IoT, leading to increased orders [2][15] - **High-Value Products**: High-profit products like 156.25 MHz and above are performing well, with future contributions expected to grow [17] Competitive Landscape - **Pressure on Small Enterprises**: Current competition is pressuring small businesses, with many facing losses and potential market exit [12] - **Cost Management**: Company is managing rising material costs through precious metal reserves and optimizing processing technology [13][18] Future Outlook - **Growth Opportunities**: Strong demand in Q1 2025, particularly for K-type crystal oscillators and drone applications [15][16] - **Market Trends**: Anticipated growth in server-related products and light module markets, with significant demand expected in 2025 [22][23] - **AI Product Development**: Focus on AI products like smart glasses, with successful customer certifications achieved [24] Additional Important Insights - **Product Margin Stability**: Stable margins in kHz crystal oscillators and TC products, with expectations for improvement as production capacity increases [14] - **Management Strategies**: Active measures to manage operational costs and enhance product competitiveness [29] - **Investor Focus**: Investors should monitor product strength and the company's performance across market cycles [30]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-022 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）至 5 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五）09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-021 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 泰晶科技股份有限公司 年第三次临时股东大 2024 | | | 会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000万元（含）~10,000万元（含） | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,610,880股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.67% | | 累计已回购金额 | 37,772,846.00元 | | 实际回购价格区间 | 12.18元/股~16.39 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [5] Core Views - The company's revenue for 2024 was 821 million, a year-on-year increase of 3.55%, while the net profit attributable to shareholders was 88 million, a decrease of 13.55% [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 200 million, a year-on-year increase of 10.09%, but the net profit attributable to shareholders dropped significantly by 71.52% to 9 million [1][2] - The company is focusing on high-end product development and expanding its market presence in automotive electronics, with a dedicated automotive electronics division established [9][10] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company's gross margin was 23.68%, down by 2.48 percentage points year-on-year, and in Q1 2025, it further declined to 17.87%, a decrease of 6.97 percentage points [3] - The operating expense ratio for 2024 was 12.92%, an increase of 1.14 percentage points year-on-year, with specific increases in sales and R&D expenses [3] Market Strategy - The company is implementing a customer demand-oriented strategy, enhancing its market penetration of new products such as active crystals and automotive-grade crystals [2][4] - The company has completed certification for mainstream chip solutions, including Qualcomm mobile platforms and WiFi6/7 high-frequency certifications [4] Research and Development - The company is increasing its R&D efforts, optimizing its high-end product layout, and has established a dedicated R&D laboratory for active modules [5][8] - The company has made significant advancements in high-frequency and small-size product mass production, achieving breakthroughs in processing capabilities [8] Future Projections - Revenue projections for 2025 and 2026 are 985 million and 1.14 billion, respectively, with expected year-on-year growth rates of 20.0% and 15.8% [10][12] - The net profit projections for 2025 and 2026 are 81 million and 113 million, with a year-on-year decrease of 8.0% for 2025, followed by a significant increase of 40.3% in 2026 [10][12]

4月28日晚间，泰晶科技（603738）发布2024年年度报告及2025年一季报。公司2024年实现营业总收入 8.21亿元，同比增加3.55%；实现归母净利润8758万元，同比下降13.55%。2025年一季度，公司实现营 业收入2.00亿元，同比增加10.09%；实现归母净利润869万元，同比下滑71.52%，环比增长174.86%。 当前，在全球电子元件行业周期性波动与晶振产业技术迭代加速的双重压力下，国内晶振行业平均利润 率持续承压，多家同业企业陷入亏损，而泰晶科技则成为行业内唯一连续三年保持稳定盈利的上市公 司。 据年报披露，2024全年，泰晶科技研发费用4868万元，较上年同期增长33.05%，在半导体光刻工艺、 车规级产品、高频器件三大领域实现关键技术突围，构筑高端元器件国产替代新壁垒。 与此同时，公司的客户资源与品牌优势也正在重塑产业关系。随着国产替代进程加速，公司积累了一批 优质重点客户，这些客户对产品指标、产品品质、产品可靠性，以及产品的创新性都有很高的要求，前 期供应链基本以日系同行为主供应，具有很高的供应商准入门槛。 泰晶科技在年报中表示："公司通过自身的品质保障、交付服务、产品创新， ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-015 泰晶科技股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-012 一、召开会议的基本情况 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-011 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的会议通知及 材料已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘 剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告和 ...