浙江大元泵业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与 证券期货业务相关的行政处罚； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第三条 公司聘用或解聘会 ...

浙江大元泵业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江大元泵业股份有限公司(以下简称公司)内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法）等法律、行政法规、部门规章和《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与 的一项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健 全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施 的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公 司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 ...

浙江大元泵业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负 责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等 工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 ...

浙江大元泵业股份有限公司 投资者关系管理制度 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第一章 总则 第一条 为了加强浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，促进上市公司与投资 者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，树立公 司在市场中的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会有关文件及《公司章程》的 有关要求，结合本公司实际情况，制订本办法。 第二条 本规则所指投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-063 浙江大元泵业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实 际情况，公司将取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江 大元泵业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任 监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-064 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-062 浙江大元泵业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 24 日通过电子邮件方式送 达全体监事，现场会议于 2025 年 9 月 29 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席李海军主持； （三）本次会议采用现场表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-061 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 24 日通过电子邮件方式送 达全体董事，现场会议于 2025 年 9 月 29 日在公司总部五楼会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元平主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共 ...

一、2025 年半年度利润分配方案概述 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-065 浙江大元泵业股份有限公司 关于调整 2025 年半年度利润分配 现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟派发现金分红总额：由 82,373,764.50 元（含税）调整为 93,273,629.50 元（含税）。 本次调整原因：在 2025 年 6 月 30 日至实施权益分派股权登记日期间， 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券"大元转债" 转股，致使公司总股本发生变动。自 2025 年 6 月 30 日至本公告披露日，"大元 转债"共计转股数量为 21,799,730 股，公司总股本由 164,747,529 股增加至 186,547,259 股。公司拟维持每股分配比例不变，对 2025 年半年度利润分配现 金分红总额进行相应调整。 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 公司于 2025 年 9 月 11 日召开的 ...

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-066 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.5元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/10/14 | － | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 浙江大元泵业股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 发放年度：2025年半年度 2. 分派对象： 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 9 月 11 日的2025年第一次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本186,547,259股 ...