浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十日 浙江台州 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 13:00 开始 现场会议地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限 公司 6 号楼四楼会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议各项议案、听取独立董事年度述职报告 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现 ...

| | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事 会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，相 关会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内，以不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的回购资金总额， 以不高于 32 元/股的价格回购部分公司股份，本次回购股份均用于注销并减少公 司注册资本，具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为 准。详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 ...

Group 1: Business Performance Overview - In 2023, the company achieved record highs in both revenue and profit; however, in Q1 2024, revenue and profit faced pressure due to a high base from the previous year and a downturn in the household energy-saving pump market [3] - The company plans to continue its dividend policy, proposing a profit distribution plan for 2023 and seeking authorization for a mid-year dividend scheme in 2024, considering shareholder return needs [3] - The market remains largely dominated by foreign enterprises, indicating significant opportunities for growth; the company aims to refine its development plan and increase investment to enhance competitiveness [3] Group 2: Challenges and Market Outlook - The decline in Q1 2024 revenue is attributed to low demand for household energy-saving pumps and challenges in agricultural pump sales due to climate and operational factors [4] - Domestic demand for household pumps is recovering, while overseas markets show stability; however, the energy-saving pump segment faces pressure due to high previous year comparisons [4] - The company emphasizes the importance of cash dividends to attract long-term investors and plans to balance R&D investments with shareholder returns [5] Group 3: Strategic Development and Investment - The company is committed to enhancing its product and technology development, focusing on high-end market opportunities while addressing the competitive gap with leading foreign firms [5] - For low-tech segments like agricultural pumps, the company aims to improve internal capabilities and increase market share through cost reduction and efficiency enhancements [6] - The industrial shield pump segment has maintained stable growth, with an upward trend in average selling prices, influenced by customized orders [6] Group 4: New Business Areas - In the commercial pump sector, the company is enhancing product quality and expanding its product line to meet diverse customer needs [6] - In the liquid cooling pump sector, the focus is on domestic substitution demands for shield pumps, aligning growth with customer needs [6]

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 浙江大元泵业股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的具体情况进行编制。《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度社会 责任报告》回顾和介绍了 2023 年度公司在生产经营过程中对公司股东与债权人、 员工、供应商与客户、环境与社会等利益相关方履行社会责任方面的主要情况， 公司旨在通过本报告向外传递公司在社会责任方面所做出的努力，接受社会各界 的监督，从而不断优化和精进社会责任工作，实现可持续的高质量发展。 第一部分 公司情况概述 一、公司基本情况 浙江大元泵业股份有限公司创立于 1998 年，2017 年在上海证券交易所上市。 公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务，是拥有数十年品牌历 史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术企业及 领军企业。报告期内，公司主营业 ...

浙江大元泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html/less.mof son 浙江大元泵业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZF10572 号 浙江大元泵业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称大元泵业)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为于 2023 年度离任的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）前 独立董事，在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定要求，忠实、勤勉、独立地履行了各项职责，维护了公司整体、全体股东特 别是中小股东的利益，并在深入了解公司情况的基础上，运用知识和经验对公司 规范经营、持续发展提出意见和建议，现就 2023 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张咸胜：中国农业大学硕士研究生。历任中国农机院院长助理、企业经营部 部长、中国收获机械总公司副总经理、中国农业机械学会秘书长等职。现在中国 农业机械学会就职。于 2021 年 6 月起担任本公司独立董事，2023 年 11 月 14 日 正式离任。 （二）独立性情况说明 作为公司前独立董事，在担任公司独立董事职务期间，本人未在公司担任除 独立董事以外的其他职务，也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、 未予披露的利 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,73 ...

公司代码：603757 公司简称：大元泵业 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大元泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年中期分红安排的议案》，现将相关情况公告如下： 为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公 司 2024 年度中期利润分配的相关事宜。 公司 2024 年度中期利润分配计划具体如下： 1、 中期利润分配形式：现金分红。 2、 中期利润分配条件：公司当期实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取 公积 ...

浙江大元泵业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江大元 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事兰才有、马贵翔、 吕久琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事兰才有、马贵翔、吕久琴的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江大元泵业股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...