关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法 规和规范性文件要求，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司 章程》的相关规定。 浙江大元泵业股份有限公司独立董事 独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 任职资格和条件的相关规定。候选人不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者 禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 且我们认为其能胜任所聘岗位职责的要求。综上，我们同意该议案，并同意将该 议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、关于《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 2、公 ...

浙江大元泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大元泵业股份有限公司董事会,现提名兰才有为 浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 大元泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江大元泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江大元泵业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金分别进行现金管理 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"大元泵业"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，就大元泵业使用部分闲置募集资金和闲置自有资金分别进行现金管理的 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"说明书"）"第八节 本次募集资金运用"，本次公开发行可转换公司债券 募集资金总额不超过 45,000 万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | | | 拟投入募集 | 实际拟投入 | 项目备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 ...

张咸胜先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 张咸胜先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 浙江大元泵业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事张咸胜先生的书面辞职报告，因个人工作原因，其申请辞去公司第三届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后将不再在公司及控股子公 司担任任何职务。 鉴于张咸胜先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定， 张咸胜先生的 ...

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日收到公 司董事长韩元富先生《关于提议浙江大元泵业股份有限公司回购公司股份的函》， 韩元富先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务 情况，根据相关法律法规，公司董事长韩元富先生提议公司通过集中竞价交易方 式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、回购资金的来源：公司自有资金 三、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况 韩元富先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的 ...

股票代码：603757 股票简称：大元泵业 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙商证券股份有限公司 关于 浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公 司债券 2023 年第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"大元泵业"，"发行人"或"公司"）出具的 相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份 有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来 源于大元泵业提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 一、受托管理债券的基本情况 | 债 ...

| | | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/19 | － | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 166,718,986 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派引起的"大元转债" 转股价格调整公告 （一）公司于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《2023年半年度利润分配预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司2023 年半年度利润分配方案的具体情况详见公司于同日在上海交易所网站披露的《浙 江大元泵业股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-050）。 （二）根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款及有关规定，在"大元转债" 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情 况时，公司将对转股价格进行相应调整。 综上，"大元转债"的 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止 2023 年 9 月 30 日，累计共有 29,000 元"大元转债" 转为公司普通股，累计转股数量为 1,286 股，占"大元转债"转股前公司已发行 股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截止 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"大元转债" 金额为 449,971,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.9936%。 第三季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 25,000 元"大元转债"转为公司普通股，转股数量为 1,110 股。 一、可转债发行上市概况 因公司2022年年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的 ...