证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-057 海天水务集团股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 首席合伙人 | 谭小青 | 上年末合伙人数量 | 259 人 | | --- | --- | --- | --- | | 上年末执业 | 注册会计师 | 1780 人 | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | 超过 700 人 | | | | 师 | | | | 2023 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人付永胜,已充分了解并同意由提名人海天水务集团股份公司 董事会提名为海天水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任海天水备集团股份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 造用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海天水务集团股份公司董事会,现提名付永胜为海天 水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团 股份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天 水务集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人海天水务集团股份公司董事会,现提名李力为海天水 务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海天水务集团股 份公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与海天水 务集团股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-056 海天水务集团股份公司 关于 2025 年董事、监事和高级管理人员 薪酬与考核方案的公告 1、薪酬总额包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴和补 贴等； 2、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴 将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经 营业绩和个人绩效考核情况发放。 四、其他规定 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会 议，审议了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》， 因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并将 直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下： 一、公司董事薪酬方案 1、担任公司独立董事的固定津贴为人民币 12 万元/年（税前）； 2、在公司专职工作董事的基本工资、职位或岗位的津贴和补贴 将按照岗位及实际工作月数计发， ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-061 海天水务集团股份公司 关于重大资产购买事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司四川海 天光伏材料有限公司（以下简称"海天光伏"）以支付现金方式购买贺利氏光伏 银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关资产 具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100%股权、贺利氏（中国）投资 有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技（上海） 有限公司 100%股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100%股权。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重 组。 三、相关风险提示 二、本次交易的进展情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关 于〈海天水务集团股份公司重大资产购买预案〉 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李力,已充分了解并同意由提名人海天水务集团股份公司董 事会提名为海天水务集团股份公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任海天水务集团股份公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

截至目前，高昌禄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存 在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处 罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合 相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-059 海天水务集团股份公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司聘任高 级管理人员的议案》，同意聘任高昌禄先生担任公司副总裁（简历附 后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同 时，公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。 附件：高昌禄先生简 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-058 海天水务集团股份公司 关于补选公司第四届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第 四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意聘 任李力女士、付永胜先生担任公司独立董事（简历附后），其中李力 女士为会计专业人士，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止；并审议通过了董事会专门委员会调整方案。同时， 公司第四届董事会提名委员会第六次会议已审议通过上述议案。 截至目前，李力女士、付永胜先生未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上 的股东不存在关联关系，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有 关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-060 海天水务集团股份公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...