证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 贺利氏（中国）投资有限公司 | | | Heraeus Materials Singapore PTE. LTD. | 独立财务顾问 二〇二五年三月 海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案） 交易对方声明 本次交易的交易对方（贺利氏中国、HMSL）均已出具承诺： "本公司及本公司主要管理人员就本次交易提供的所有资料、信息、声明、 承诺、确认和说明均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。所有副本和复印件与原件一致。文件上的所有签名和印章都是真实的， 各项文件的签署人在签署时均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得 恰当、有效的授权。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。" 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 一、会议主持人 二〇二五年四月三日 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 .... 1 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ............... 6 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第三次临时股东大 会议事规则明确如下： 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常 进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。 股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行 ...

二〇二五年三月二十六日 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议规则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 7 | | 议案三：关于 年度财务决算报告的议案 | 2024 | 8 | | 议案四：关于 年年度利润分配预案的议案 | 2024 | 9 | | 议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | | 10 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 | | | | 议案 | | 11 | 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 会 议 资 料 一、会议主持人 本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。 二、会场秩序 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序， ...

海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年三月二十四日 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议规则 1 | | --- | | 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于本次交易符合相关法律法规的议案 6 | | 议案二：关于本次交易构成重大资产重组的议案 7 | | 议案三：关于公司重大资产购买方案的议案 8 | | 议案四：关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 议案五：关于本次交易不构成关联交易的议案 12 | | 议案六：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及 | | 不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 13 | | 议案七：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 | | 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 14 | | 议案八：关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-038 海天水务集团股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-037 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司监事会 2025 年 3 月 19 日 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二 十次会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决 通过了如下议案： ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-036 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。 2 二、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会 的议案》 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二 十五次会议。会议通知于 2025 年 3 月 15 日通过书面及电子邮件方式 送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议 ...