HAITIAN CO.,LTD.(603759)

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海天股份(603759) - 未来三年股东回报规划(2025年-2027年)
2025-09-29 11:46
股票代码:603759 股票简称:海天股份 海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年) 海天水务集团股份公司 未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年) 二〇二五年九月 海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年) 海天水务集团股份公司 未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年) 为进一步完善和健全分红决策和监督机制,引导投资者树立长期投资和理性 投资理念,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定,拟定了《海天水务集团股份 公司未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)》,具体内容如下: 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展,以股东利益为出发点,注重对投资者利益 的保护,并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东 意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素, 结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况,建立对投资者持续、稳定、科 ...
海天股份(603759) - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
2025-09-29 11:46
海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 股票代码:603759 股票简称:海天股份 海天水务集团股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金投资项目 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,100.00 万元(含本数),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投 资: 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集 资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对募集资金投资项目以自筹 资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资 金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目 的 ...
海天股份:拟发行可转换公司债券
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-29 11:39
Group 1 - The company announced that it will hold the 30th meeting of the 4th Board of Directors on September 29, 2025, to review the proposal for issuing convertible bonds to unspecified objects [1] - The proposal and related documents for the issuance of convertible bonds by Haitan Water Group Co., Ltd. have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange website on the same day [1]
海天水务集团股份公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
Zhong Guo Zheng Quan Bao - Zhong Zheng Wang· 2025-09-27 00:44
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-088 海天水务集团股份公司关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 担保对象及基本情况 (一)担保的基本情况 为满足自身业务后续发展,确保主营业务的有序推进并提升融资灵活性,达州海天向中国民生银行股份 有限公司巴中分行(以下简称"民生银行巴中分行")、兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称"兴 业银行成都分行")组成的银团合计融资51,700万元(民生银行巴中分行作为银团牵头行),海天水务 集团股份公司(以下简称"公司")为该笔融资提供保证担保,公司的二级控股子公司达州佳境环保再生 资源有限公司(以下简称"达州佳境")为该笔融资提供质押担保。本次担保无反担保。本次担保前,公 司未对达州海天提供过担保。 (二)内部决策程序 公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议,2025年1月13 日召开2025年第一次临时股东 大会审议通过了《关于 ...
海天股份:不存在逾期对外担保情况
Zheng Quan Ri Bao Zhi Sheng· 2025-09-26 13:16
(编辑 楚丽君) 证券日报网讯 9月26日晚间,海天股份发布公告称,截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额 为311,241.96万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为113.45%;自2025年第一次 临时股东大会审议通过之日起,至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为120,103.00万元 (含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为43.78%,2025年剩余可用担保额度为110, 897.00万元。上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保,公司不存在对控股股东和实际控制人 及其关联人提供担保情况,也不存在逾期对外担保情况。 ...
海天股份(603759) - 关于为控股子公司提供担保的进展公告
2025-09-26 11:16
重要内容提示: 担 保 对 象 被担保人名称 达州海天环保能源科技有限公司 (以下简称"达州海天") 本次担保金额 51,700 万元 实际为其提供的担保余额 51,700 万元(含本次担保) 是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用:_________ 本次担保是否有反担保 是 否 □不适用:_________ 担保对象及基本情况 证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-088 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 对外担保逾期的累计金额(万元) 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 311,241.96 | | 子公司对外担保总额(万元) | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例(%) | 113.45 | | 特别风险提示(如有请勾选) | 对外担保总额(含本次)超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额(含本次)超过上市公 ...
海天股份(603759) - 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
2025-09-26 11:01
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-089 海天水务集团股份公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经 营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 10 月 14 日(星期二)13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、本次说明会的类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025 年 10 月 14 日(星期二) 13:00-14:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadsh ...
海天股份(603759) - 2025年第五次临时股东大会法律意见书
2025-09-15 11:15
法律意见书 致:海天水务集团股份公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受海天水务集团股份公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等中华人民共和国境内(以下简 称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行 有效的公司章程有关规定,指派律师现场出席了公司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 (以下简称《公司章程》); 2. 公司 2025 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所网站的《海天水务集团股 份公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》; 3. 公司 2025 年 8 月 29 日刊登于上 ...
海天股份(603759) - 2025年第五次临时股东大会决议公告
2025-09-15 11:15
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-087 海天水务集团股份公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 283,745,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 61.4552 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间:2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号,公司五楼 会议室 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张霞主持本次会议。大会采取现场 及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会 ...
海天股份(603759) - 2025年第五次临时股东大会会议资料
2025-09-09 10:45
海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年九月十五日 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 大会期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常进行和议事 效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态。股东(或股东代理人) 参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱 大会正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议规则 ....1 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议议程 ....3 议案一:关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 ........... 5 议案二:关于制定及修订部分公司治理制度的议案 ............. 6 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率,确保会议的 顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《海天水务 ...