证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-068 海天水务集团股份公司 关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）拟通过新设的全资子公司四川 海天光伏材料有限公司（以下简称"海天光伏"）以支付现金方式购买贺利氏光 伏银浆事业部相关资产（以下简称"本次交易"）。贺利氏光伏银浆事业部相关 资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司（以下简称"贺利氏光伏"） 100%股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权； （2）贺利氏光伏科技（上海）有限公司（以下简称"光伏科技"）100%股权； （3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte.Ltd.（以下简称"HPSL"）100% 股权。 2025 年 3 月 6 日，公司已召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关 于<海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与 本次交易相关议案。 2025 年 ...

签署日期：二〇二五年四月 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 上市地点：上海证券交易所 海天水务集团股份公司 重大资产购买 实施情况报告书 独立财务顾问 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或 其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《海天水务集团股份公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文。 1 | 上市公司声明 . | | --- | | 日录 . | | 释 义 | | 第一节 本次交易概述 . | | 一、本次交易方案概述 . | ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-067 一、本次股份质押情况 公司近日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公 司的 1,355 万股流通股股票质押给红塔证券股份有限公司，具体情况 1 | 股东 | 是否 为控 | 本次质 | 是否为限售 | 是否 | 质押起始 | | 质押到 | 质权 | 占其所 | 占公 司总 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 押股数 | 股（如是，注 | 补充 | 日 | | 期日 | 人 | 持股份 | 股本 | 资金 | | | 东 | （万股） | 明限售类型） | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 海天 投资 | 是 | 1,355 | 否 | 否 | 2025 年 月 29 | 4 日 | 办理完 股票解 除质押 登记之 | 红塔 证券 股份 有限 | 5.06% | 2.93% | 补充 流动 资金 | | | | | | | | | 日 | 公司 | ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 年度 海天水务集团股份公司 公司官网链接：http://www.haitianshuiwu.com 董办电话：028-89115006 地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 海天水务集团股份公司 目 录CONTENTS | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 创始人致辞 | 03 | | 走进海天股份 | 05 | | 聚焦2024 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 企业战略 | 09 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 1 3 | | 企业荣誉 | 15 | | 附录 | 107 | | 关键绩效表 | 107 | | 指标索引表 | 112 | | 意见反馈表 | 114 | 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | 2 1 | | --- | --- | | 利益相关方管理 | 22 | | 重要性议题管理 | 23 | | 合规治理 | | --- | | 优化运营效率 | | 党建领航 | 27 | | --- | --- | | 治理架构 | ...

特此公告。 海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。 会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会 议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记 名方式投票表决了如下议案： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 水务集团股份公司 2025 年第一季度报告》。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-066 海天水务集团股 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十七次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监 事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议 并以记名方式投票表决通过了如下议案： 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-065 海天水务集团股份公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天 水务集团股份公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 324,246,660.96, representing a year-on-year increase of 12.53% compared to CNY 288,147,713.92 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 49,905,646.58, a significant increase of 71.50% from CNY 29,099,530.45 in the previous year[5]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.11, an increase of 83.33% from CNY 0.06 in the previous year[5]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 52,464,527.81, representing a 74.66% increase from CNY 30,013,417.31 in Q1 2024[18]. - Total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 52,464,527.81, up from CNY 30,013,417.31 in Q1 2024[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 29,828,001.99, showing a remarkable increase of 162.12% compared to CNY 11,379,408.39 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 29,828,001.99, significantly higher than CNY 11,379,408.39 in Q1 2024[20]. - Net cash flow from investment activities was -$660.59 million, compared to -$207.71 million in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled $1.36 billion, up from $291.64 million year-over-year[21]. - The net increase in cash and cash equivalents was $68.96 million, contrasting with a decrease of $100.37 million in the prior year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,628,347,383.72, reflecting a year-on-year growth of 15.36% from CNY 6,612,424,832.88[6]. - Current assets amounted to RMB 2,386,444,163.70, up from RMB 1,807,426,579.99, indicating a rise of about 32.0%[14]. - Total liabilities increased to RMB 4,595,097,380.86 from RMB 3,631,789,095.23, which is an increase of approximately 26.5%[15]. - The company's equity remained stable at RMB 1,033,249,002.86, unchanged from the previous period[15]. - Non-current assets totaled RMB 5,241,903,220.02, up from RMB 4,804,998,252.89, indicating a growth of approximately 9.1%[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,849[9]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[12]. Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its operational efficiency in the upcoming quarters[1]. - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[21]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets increased to 1.80%, up by 0.67 percentage points from 1.13% in the previous year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 35,497,214.64, which is a 27.56% increase from CNY 27,828,398.69 in the same period last year[5]. - The company recorded a non-recurring gain of CNY 14,408,431.94, primarily due to the recovery of historical receivables and other factors[8]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 334,280.76, a decrease from CNY 422,240.60 in Q1 2024[17]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 222,164.66 in Q1 2025 compared to CNY 481,149.12 in Q1 2024[18].

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-064 海天水务集团股份公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司五楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,661,828 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8196 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞女士主持本次会议。大会采取 现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二五年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 4 月 28 日召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 3. 公司 2025 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的《海天 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 28 日 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 议案一：关于 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的 | 2025 | | 议案 3 | | | 议案二：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 5 | | | 议案三：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15 点 00 分 海天水务集团股份公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司 五楼会议室 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 4 月 21 日）收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会，并可以以书面形式委 ...