Core Viewpoint - Haitian Co., Ltd. (603759.SH) announced that the Shanghai Stock Exchange Listing Review Committee will hold its 64th review meeting on December 16, 2025, to evaluate the company's application for issuing convertible bonds to unspecified objects, which has met the issuance conditions, listing conditions, and information disclosure requirements [1] Group 1 - The company is seeking to issue convertible bonds to unspecified investors [1] - The review meeting is scheduled for December 16, 2025 [1] - The application has been deemed compliant with necessary conditions and requirements [1]

Core Viewpoint - Haitian Holdings (603759.SH) has received approval from the Shanghai Stock Exchange's Listing Review Committee for its application to issue convertible bonds to unspecified investors, meeting all necessary conditions for issuance and listing [1] Group 1 - The Shanghai Stock Exchange's Listing Review Committee held its 64th review meeting on December 16, 2025 [1] - The application for issuing convertible bonds is in compliance with issuance conditions, listing conditions, and information disclosure requirements [1]

Core Viewpoint - The company has received approval from the Shanghai Stock Exchange's listing review committee for its application to issue convertible bonds to unspecified investors, which meets the requirements for issuance, listing, and information disclosure [1] Group 1: Approval Process - The application for issuing convertible bonds still requires approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) before implementation, indicating a level of uncertainty regarding the final approval and its timing [1] Group 2: Investor Communication - The company will disclose progress in accordance with regulations and reminds investors to pay attention to associated risks [1]

Core Viewpoint - The company, Haitan Co., announced the approval of several key resolutions during the first meeting of its fifth board of directors, including the election of the chairman and the appointment of the president [2] Group 1 - The board approved the resolution for the election of the company's chairman [2] - The board also approved the election of members for the specialized committees of the board [2] - The resolution for the appointment of the company's president was also passed [2]

Group 1 - The company, Hai Tian Co., Ltd. (stock code: 603759), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 12, 2026 [1]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-114 海天水务集团股份公司 关于公司为子公司 2026 年申请授信提供担保及 子公司间相互担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）下属子公 司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）。 担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2026 年，公司拟为子公司 （含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提供额度不超过 231,000 万元的融 资担保，同时子公司间（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）相互担保额 度不超过人民币 110,000 万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金 融机构批复为准。 截至本公告披露日，公司对外担保实际余额 313,986.68 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 114.45%。 是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情 况。 1、公司对子公司提供担保 为满足公司进一步经营发展的资金需 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-112 海天水务集团股份公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 12 日，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第七次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产 生了第五届董事会 5 名非独立董事、4 名独立董事；同日，公司召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘 任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表等相关议案，现 将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：张霞女士（董事长）、费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷 先生、魏山钧先生； 2、独立董事：付永胜先生、李力女士、漆小川先生、沈文忠先生； 3、董事会专门委员会组成： （1）战略与发展委员会：费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生，其中费 功全先生为主任委员； （2）提名委员会：漆小川先生、 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-113 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意提请股东会授权公司管理 层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包 括但不限于签署相关合同、协议等。 二、其他说明 本次公司及子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）向金融机构 申请授信额度，是为了更好地满足生产经营、业务拓展等的资金需求，符合公司 和全体股东的利益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东，特 1 海天水务集团股份公司 关于公司及子公司 2026 年申请授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开公 司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年申请授信 额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 为满足生产经营、业务拓展等对资金的需求，公司及子公司（含授权期限内 新设立或新增收购的子公司 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-115 海天水务集团股份公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-111 海天水务集团股份公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第五届董事会第一次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议通知于 2025 年 12 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至所有 董事。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 12 日下午 16:00 以现场结合通讯表决的方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 同意选举张霞女士为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1.同意选举费功全先生、沈文忠先生、魏山钧先生为战略与发展委员会委员， 其中费功全先生为主任委员； 1 2.同 ...