北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办 法》）等有关规定，北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务 集团股份公司（以下简称公司）委托，就公司控股股东四川海天投资有限责任公 司（以下简称增持人）增持公司股份（以下简称本次增持）事宜，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，对本次增持所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书的出具已得到公司及增持人的如下保证： 1. 其已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-046 海天水务集团股份公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事段宏女士、叶宏先生 因任职公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，段宏女士、叶 宏先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立 董事及专门委员会相关职务。 段宏女士、叶宏先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对段宏女士、叶宏先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 因段宏女士、叶宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，且段宏女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，董事会专门 委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-048 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份 267,768,008 股，占总股本的 57.99%。本次股份质押完成后海天投资 累计质押公司股份数量为 114,570,000 股，占其持有公司股份的 42.79%，占公司总股本的 24.81%。 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都 大昭添澄企业管理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持 有公司股份总数为 286,435,616 股，占公司总股本的 62.03%。本次 股份质押完成后海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 114,570,000 股，占其持有公司股份的 40.00%，占公司总股本的 24.81%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公 司 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-045 海天水务集团股份公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,788,249 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.2801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司五 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由董事长张霞女士主持，会议的召集、召开及表决方式符 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二四年年度股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 3 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-044 海天水务集团股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,747,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二五年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 3 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 4. 公司 2025 年 3 月 7 日刊登于上海证券交易所网站的《海 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-042 海天水务集团股份公司 关于公司控股股东权益变动触及 1%整数倍的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东四川海 天投资有限责任公司（以下简称"海天投资"）于 2025 年 3 月 19 日至 3 月 21 日通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式累计 增持公司股份 4,640,460 股，占公司总股本的 1.0050%，成交金 额 4137.25 万元（不含交易费用）。 本次权益变动前，海天投资及其一致行动人合计持有公司股份 281,673,356 股，占公司总股本的 61.0000%；本次权益变动后， 海天投资及其一致行动人合计持有公司股份 286,313,816 股，占 公司总股本的 62.0049%。 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况： 名称：四川海天投资有限 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-043 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 占公司总股本比例 | 6.0638% | | --- | --- | | 持股数量 | 267,646,208股 | | 持股比例 | 57.9622% | | 剩余被质押股份数量 | 86,570,000股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 32.3449% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 18.7478% | 海天投资本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动， 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 本次解除质押后，公司控股股东海天投资及其一致行动人费功全、 费伟、大昭添澄累计质押情况如下： 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份总数为 267,646,208 股，占公司总股本的 ...