HAITIAN CO.,LTD.(603759)

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海天股份(603759) - 关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告
2025-08-28 12:31
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-085 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号,公司五楼会议室 股东大会召开日期:2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 9 月 15 日 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...
海天股份(603759) - 第四届监事会第二十四次会议决议公告
2025-08-28 12:30
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-081 海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)海天水务集团股份公司(下称"公司")第四届监事会第二十四次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 监事会认为:公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本 公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天 股份:2025 年半年度报告》以及《海天股份:2025 年半年度报告摘要》。 (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 (二)会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及 ...
海天股份(603759) - 第四届董事会第二十九次会议决议公告
2025-08-28 12:28
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-080 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 此议案已经通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天 股份:2025 年半年度报告》以及《海天股份:2025 年半年度报告摘要》。 (二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 一、董事会会议召开情况 (一)海天水务集团股份公司(下称"公司")第四届董事会第二十九次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (二)会议通知于 2025 年 8 月 26 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事和监事。 (三)本次会议于 2025 年 8 月 28 日 ...
海天股份(603759) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-28 12:05
海天水务集团股份公司2025 年半年度报告 公司代码:603759 公司简称:海天股份 海天水务集团股份公司 2025 年半年度报告 1 / 222 海天水务集团股份公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人费俊杰、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人(会计主管人员)李杏声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...
海天股份(603759) - 对外投资管理制度(2025年8月修订)
2025-08-28 12:04
海天水务集团股份公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为加强海天水务集团股份公司(以下简称"公司")对外投资的管理 与控制,明确对外投资程序,规范对外投资行为,防范对外投资风险,切实保护 公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件、《海天水务集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》"),并参照《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的资金、 股权,以及经评估后的房屋、机器、设备等实物,以及专利权、土地使用权等无 形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。按照投资期限的长短,公司对 外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资, 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型: (一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资公司; (三 ...
海天股份(603759) - 信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月修订)
2025-08-28 12:04
海天水务集团股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年八月 第三条 公司应当披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《信息披露指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定 的可暂缓、豁免情形的,由公司审慎判断暂缓或豁免披露,并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度适用于公司各部门、各子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项,应当豁免披露。 第六条 公司拟披露的信息涉及商业秘密,符合下列情形之一,且尚未公开 或者泄露的,可以暂缓或者豁免披露。 (一)属于核心技术信息等,披露后可能引致不正当竞争的; 第一章 总 则 第一条 为规范海天水务集团股份公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与 豁免行为,促进公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,保护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》" ...
海天股份(603759) - 公司章程(2025年8月修订)
2025-08-28 12:04
海天水务集团股份公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 通知 . ...
海天股份(603759) - 关联交易管理制度(2025年8月修订)
2025-08-28 12:04
海天水务集团股份公司 关联交易管理制度 (一)具有以下情形之一的法人(或者其他组织),为公司的关联法人(或 者其他组织): 二〇二五年八月 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益,保证海天水务集团股份公司(以下简 称"公司")关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益,使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关法律、 法规、规范性文件及《海天水务集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并参照有关上市公司的规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 1.直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织); 2.由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、公司控股 子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织); 3.关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事(不含同为 双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及公 ...
海天股份(603759) - 董事会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-28 12:04
海天水务集团股份公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范海天水务集团股份公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海天水务 集团股份公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制订《海天水务集 团股份公司董事会议事规则》,以下简称"本规则"。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,是股东会的执行机构,执行股 东会通过的各项决议,向股东会负责及报告工作,根据相关法律、法规和《公司 章程》的规定行使职权。 第三条 董事会下设证券事务部(简称"证券部"),处理董事会日常事务。 证券部负责人兼任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展股东会、董事会 的日常工作,并负责保管董事会的印章和股东会、董事会的各类档案材料。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 4 人(独立董事占董事会成 员的比 ...
海天股份(603759) - 募集资金管理制度(2025年8月修订)
2025-08-28 12:04
海天水务集团股份公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了规范海天水务集团股份公司(以下简称"公司")募集资金的使 用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《海天水务集团股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资 者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公 司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分为超募资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第九条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券从业资格 1 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集 ...