海天水务集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则 股票代码：603759 股票简称：海天股份 海天水务集团股份公司 可转换公司债券持有人会议规则 二〇二五年九月 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说 明书等文件载明的内容为准。 1.3 债券持有人会议自本期债券完成发行起组建，至本期债券债权债务关系 终止后解散。债券持有人会议由持有本期债券未偿还份额的持有人（包括通过认 购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人）组成。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司登 记在册的债券持有人为准，法律法规另有规定的除外。 | | | 海天水务集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 1.1 为规范海天水务集团股份公司（以下简称"公司"或"发行人"）可转换 公司债券（以下简称本期债券）债券持有人会议的组织和决策行为，明确债券持 有人会议的职权与义务，维护本期债券持有人的权益，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 " ...

海天水务集团股份公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关 规定，作为海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 提交本次董事会审议的各项议案及相关资料后，基于独立判断的立场，经审慎研 究，发表以下独立意见： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 我们认为，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等法律法规的相关规定，我们对照向不特定对象发行可转换公司债券的资格和有 关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司具备本次向不特定对象发行可 转换公司债券的资格和条件。 因此，我们同意公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，并同意董 事会将该事项提交公司股东会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见 我们认为，公司本次向不特定 ...

海天水务集团股份公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健 全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-094 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改情况 公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况及整改措施 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形，不存在涉及 整改的事项。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况 （一）最近五年公司被采取监管措施的情况 最近五年内，因与合营企业海天世浦泰及三岔湖海天违规发生 ...

海天水务集团股份公司董事会 审计委员会关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等的相关规定，海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会在认真审阅了董事会编制的向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）相关资料后，经审慎考虑，依据公平、公证、客观的原则， 现就本次发行事项发表如下意见： 6、根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利益， 降低本次向不特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄即 期回报的措施，公司实际控制人、控股股东及全体董事、高级管理人员将忠实、 勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就保障填补措施的切实履 行出具了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期 收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。 7、公司编制的未来三年股东回报规划（2025-2027年 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-092 海天水务集团股份公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告， 编制了本公司于 2021 年 3 月募集的人民币普通股资金截至 2025 年 6 月 30 日的 使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。 一、 前次募集资金的募集及存放情况 (一) 募集资金金额及到位时间 海天水务集团股份公司 截至 2025 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告 二、 前次募集资金实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务 集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民 币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-095 海天水务集团股份公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-090 海天水务集团股份公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《海天水务集团股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议通知于 2025 年 9 月 28 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 29 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会由董事长张霞主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办 ...

Group 1 - Haitian Holdings (SH 603759) announced the convening of its 30th meeting of the fourth board of directors on September 29, 2025, to discuss the proposal for the sixth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Haitian Holdings is as follows: wastewater treatment business accounts for 60.79%, water supply business for 25.5%, engineering business for 8.04%, waste incineration power generation business for 4.16%, and other businesses for 1.22% [1] - As of the report date, Haitian Holdings has a market capitalization of 3.6 billion [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu Spring's green bottle launch leading to a significant decline in Yibao's market share by nearly 5 percentage points [1]

海天水务集团股份公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-093 一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务 指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司 2025 年 和 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求， 为 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-091 海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第四 届董事会第三十次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需 公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 9 月 30 日 1 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...