证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-057 海天水务集团股份公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 首席合伙人 | 谭小青 | 上年末合伙人数量 | 259 人 | | --- | --- | --- | --- | | 上年末执业 | 注册会计师 | 1780 人 | | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | 超过 700 人 | | | | 师 | | | | 2023 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-060 海天水务集团股份公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 28 日 至2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-055 海天水务集团股份公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第二 十一次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过书面及电子邮件方式 送达至所有监事。本次会议由监事会主席费伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表 决了如下议案： 审议《关于 2025 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案 的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 海天水务集团股份公司监事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-054 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在 公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二 十六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过书面及电子邮件方式 送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投 票表决通过了如下议案： 一、审议《关于 2025 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核 方案的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。 该议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议事前 审议，尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于续 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-053 海天水务集团股份公司 关于提前归还临时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 2025 年 4 月 7 日，公司已提前将上述第四届董事会第十九次会 议审议通过的用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资 金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归 还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归 还至募集资金专用账户。 公司在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，对资金进行了 合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变 相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议及第 四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万 元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产 经 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that the procedures for convening and holding the shareholders' meeting comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][3][6] - The law firm confirmed that the company provided all necessary documents and materials for the issuance of the legal opinion letter, ensuring their authenticity and completeness [1][2] - The shareholders' meeting was held on April 3, 2025, at the specified location, and the actual time, place, and manner of the meeting were consistent with the prior notice [4][6] Group 2 - A total of 229 shareholders participated in the meeting, representing 288,429,216 shares, which is 62.4697% of the total voting shares [4][5] - The voting results showed that 297,548,783 shares (99.8169%) approved the proposals, while 423,568 shares (0.1421%) opposed, and 122,184 shares (0.0410%) abstained [6][7] - The voting process was conducted in accordance with legal requirements, and the results were deemed valid and effective [6][7] Group 3 - The law firm attended the meeting to verify the qualifications of attendees and the convenor, confirming that all were in compliance with legal and regulatory requirements [5][6] - The meeting was presided over by the chairman of the board, and the voting was conducted through both on-site and online methods [4][5] - The legal opinion letter will be used as part of the public announcement materials for the shareholders' meeting [2][3]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-052 海天水务集团股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞女士主持本次会议。大会采取 现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 董事王爱杰请假，请假原因：工作原因； 原因； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号公司五 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 64.5630 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 二零二五年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 4 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-052 海天水务集团股份公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,094,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.5630 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于变更部分 募集资金投资 | 15,93 | | 423 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-051 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份 267,768,008 股，占公司总股本的 57.99%。本次股份质押完成后海天 投资累计质押公司股份数量为 120,300,000 股，占其持有公司股份的 44.93%，占公司总股本的 26.05%。 截至本公告日，海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都 大昭添澄企业管理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持 有公司股份总数为 286,435,616 股，占公司总股本的 62.03%。本次 股份质押完成后海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 120,300,000 股，占其持有公司股份的 42.00%，占公司总股本的 26.05%。 一、本次股份质押情况 公司近日接到公司控股股东海天投资函告，获悉其将所持有本公 ...