证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-003 海天水务集团股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东会的授 权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，公司将根据该 事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2026 年 1 月 17 日 1 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意海天水务集 ...

海天股份公告称，近日收到中国证监会核发的批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册 申请。本次发行应按报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，批复自同意注册之日起若干个月 内有效。自同意注册至发行结束前，若发生重大事项，公司应及时报告上交所并处理。董事会将在股东 会授权范围内办理相关事宜，并及时披露进展。 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on January 12, 2026, in Chengdu, Sichuan Province, with no resolutions being rejected [2] - The meeting was chaired by the company's chairman, Zhang Xia, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [2][3] - A total of 9 directors were in office, with 7 attending the meeting, while two independent directors were absent due to work commitments [3] Group 2 - The meeting approved two non-cumulative voting proposals: one regarding the estimated credit limit application for the company and its subsidiaries in 2026, and another concerning guarantees for subsidiaries' credit applications [4] - The second proposal received approval from more than two-thirds of the voting rights held by shareholders present at the meeting [5] Group 3 - The company provided a guarantee of 40 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Haitan Zhizao, to secure financing from Ping An Bank Chengdu Branch [7][14] - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries reached 321,017.26 million yuan, which is 117.02% of the company's most recent audited net assets [12] - The company has no overdue guarantees and does not provide guarantees for its controlling shareholders or related parties [12]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，海天股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于公司及子 公司2026年申请授信额度预计的议案》《关于公司为子公司2026年申请授信提供担保及子公司间相互担 保额度预计的议案》。 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-001 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含本 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 海天智造(上海)新材 料有限公司（以下简称 | 4,000 万元 | 5,968.51 | 万元 | 是 | 否 | | "海天智造"） | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 321,017.26（包含本次担保） | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 117.02 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-002 海天水务集团股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 282,389,565 | 99.8933 | 263,696 | 0.0933 | 38,008 | 0.0134 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,691,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于海天水务集团股份公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：海天水务集团股份公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受海天水务集团股份公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行 有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2026 年 1 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过的《海天水务集团股份公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 12 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《海天水务集团股 份公司第 ...

海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年十二月十二日 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议规则 | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案五 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 .. | 9 | 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保会议的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集 ...

Core Viewpoint - Haitan Co., Ltd. has disclosed a total external guarantee amount of 313,940.43 million yuan, which accounts for 114.44% of the company's most recent audited net assets [1] Summary by Categories External Guarantees - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to 313,940.43 million yuan, representing 114.44% of the latest audited net assets [1] - From the first extraordinary shareholders' meeting in 2025 until the announcement date, the total external guarantees amount to 137,271.51 million yuan, which is 50.04% of the latest audited net assets [1] - The remaining available guarantee amount for 2025 is 93,728.49 million yuan [1] Nature of Guarantees - All external guarantees are provided to the company's subsidiaries, with no guarantees extended to controlling shareholders, actual controllers, or their related parties [1] - There are no overdue external guarantees reported by the company [1]

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-118 海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 成都海天科创科技有 | | | | | | | | 限公司（以下简称"海 | 1,000 | 万元 | 1,500 | 万元 | 是 | 否 | | 天科创"） | | | | | | | | 成都天府新区锦悦泰 | 1,000 | 万元 | 2,480 | 万元 | 是 | 否 | | 贸易有限公司（以下简 | | | | | | | | 称"锦悦泰"） | | | | | | | | 简阳海天水务有限公 | 1,000 | 万元 | 8,131.60 | 万 ...