隆鑫通用动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为建立、完善包括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考 核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战 略，进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定,制订本工作细则。 1.2 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指按 照《公司章程》规定的由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务 负责人。 1.3 本细则所称薪酬是指董事及高管人员从本公司获取的包括基本工资、 考核工资、股权、期权等形式的各种报酬。 第二章 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事（其中两名独立董事）组成。 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 2.2 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-050 隆鑫通用动力股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号）集团大楼一楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

第一章 总则 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 2.4 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 3.1 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 1.1 为规范董事会组成以及高级管理人员的聘任，确保董事会的有效监督， 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员组成及任职 2.1 提名委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成，由董事会选举 产 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 / 14 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 4 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 8 | | 第五章 独立董事工作的履职保障 12 | | 第六章 附 则 14 | 603766 隆鑫通用动力股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事 依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《隆鑫通用 动力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 1.2 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 审计委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 1.3 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的 法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第一章 总则 1.1 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，提高公司的管理效率和 工作效率，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制订本工作细则。 1.4 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估， 必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第二章 人员组成及任职 2.1 审计委员会成员由三名董事（含两名独立董事）组成 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一 步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制订本工作细则。 2.4 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 时，公司董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 2.1 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之 一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 （2023 年 10 月修订） 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-049 隆鑫通用动力股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及独立董事相关 制度的议案》。 为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分内部管 理制度进行修订。现将具体情况公告如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 4.3.1 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | | 会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经全 | | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | 体独立董事过半数同意。对独立 ...

1 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 目 录 第一章 总则 2 第二章 董事会职权及办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会会议议事规定及表决程序 第五章 董事会会议记录及决议 第六章 附则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制 订本规则。 第二章 董事会职权及办事机构 2.1 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-048 （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《隆鑫通用动力股 份有限公司 2023 年第三季度报告》； 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会 议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动 力股份有 ...