江西沃格光电集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 江西沃格光电集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平，进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内 幕信息保密工作，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《江西沃格光电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事长为第一责任人，董事会 秘书为内幕信息管理具体工作负责人，董事会办公室是公司内幕信息的管理、登记、 披露及备案的日常工作部门。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分公司、各全资及控股子公 司和孙公司（分公司、全资及控股子公司和孙公司以下统称"子公司"）负责人都 应做好内幕信息的 ...

江西沃格光电集团股份有限公司累积投票制度实施细则 江西沃格光电集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制订本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有 的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投 票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提 ...

江西沃格光电集团股份有限公司薪酬与绩效考核委员会工作细则 江西沃格光电集团股份有限公司 第二条 薪酬与绩效考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人员 是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与绩效考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上。 第五条 薪酬与绩效考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与绩效考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与绩效考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 薪酬与绩效考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司 ...

战略委员会工作细则 江西沃格光电集团股份有限公司战略委员会工作细则 江西沃格光电集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重 大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《江西沃格光电集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会批准。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会 设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司中长期发展战略进行研究并 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-056 江西沃格光电集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订< 公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司相关制度的议案》，具体如下： 一、 变更公司注册资本的情况 2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就的议案》，2023 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已 符合行权条件，可行权期为 2024 年 6 月 29 日-2025 年 6 月 28 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2025 年 4 月 23 日至 2025 年 6 月 28 日，激 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-064 江西沃格光电集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保总额 | 4,000 | 湖北宝昂新材料科技有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 已实际为其提供的担保余额 | 7,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | ☑是 | 否 | □不适用：_________ | 注：本次公司向湖北宝昂提供共计 4,000 万元担保总额，其中沃格光电公司为控股子公司 湖北宝昂公司提供的 3,000 万元担保有反担保，北京宝昂为其全资子公司湖北宝昂提供的 1000 万元担保不存在反担保。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-057 江西沃格光电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度 财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 （7）2024 年度末注册会计师人数：2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 904 人。 （8）2024 年经审计的收入总额 29.69 亿元，其中审计业务收入 25.63 亿元、证券 业务收入 14.65 亿元。 （9）2024 年度上市公司审计客户家数 756 家，主要行业涉及制造业，信息传输、 1 （1）机构名称： ...

江西沃格光电集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-055 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二十一次会议。会议召开的通知，公 司已于 2025 年 7 月 14 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公 司监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等 ...

江西沃格光电集团股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的 有关规定，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本次 激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1. 公司符合《管理办法》第七条规定的实施股权激励的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划（草案）》规定不得行权的 情形。 2. 公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权 第一个行权期可行权的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； (一) 《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格 ...