国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等激励计 划相关议案，并于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-064 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2024 年 10 月 18 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在本次 激励计划自查期间，共有 24 名核查对象存在买卖公司股票的行为，经核查： 1、其中 3 名核查对象在知悉本次激励计划事项后至公司首次公开披露本次 激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0525 号 致：国晟世安科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国晟世安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603778 2024 年 10 月 国晟世安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其 摘要的议案 2、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案 2 一、与会人员签到。 二、主持人宣布大会开始。 三、介绍股东到会情况。 四、介绍本次大会见证律师。 五、选举计票、监票人员。 六、审议以下议案，股东提问和咨询： 七、进行投票表决。 八、统计现场和网络投票表决结果。 九、宣布表决结果。 十、宣读股东大会决议。 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议结束。 会议资料目录 4 各位股东及股东代表： 内容详见2024年10月9日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《国晟世安科技股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。 议案二 本议案已经公司第五届董 ...

监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励 计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《公司2024年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激 励对象名单》等公告，并在公司内部公示了公司2024年限制性 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-062 国晟世安科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告 重要内容提示： 项目名称、金额：中国华电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采 购项目（标段二），中标总价：人民币 39,250.00 万元。 风险提示：目前本项目的正式合同尚未签署，仍存在不确定性，项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司安徽国晟 新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）于 2024 年 9 月参加中国华 电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采购项目（标段二）的公开投标。 2024 年 10 月 16 日，安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为该项目标段的 中标单位，中标金额人民币 39,250.00 万元（以实际签订的合同约定为准）。本 次中标情况如下： 一、中标通知书的主要内容 1、项目名称：中国华电集团有限公司 2024 年第二批光伏组件集中采购项目 （标段二） 2、中标单位：安徽国晟新能源科技有限公司 本公 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-058 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日以通讯 方式召开了第五届监事会第九次会议。会议通知于2024年10月6日以电子邮件方 式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议通过《关于<核查公司 2024 年限制性股票与 ...

声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 2 2024 年 10 月 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《国晟世安科技股份有限公司章程》制订。 3 期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、 配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和/或数量以及股票期权的行权价格 和/或数量将根据本激励计划予以相应的调整。 七、本激励计划的激励对象人数预计不超过 76 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职的高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员，以及公司认 为应当激励的对公 ...

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 核查意见 国晟世安科技股份有限公司（（以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》（以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"（ 管理办法》"）和（ 国晟 世安科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（（草案）》（以下简称"（ 激励计划（（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 国晟世安科技股份有限公司监事会 1、公司不存在 管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现 过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定 不得实行股权激励的；（5）中国证监 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-061 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票与股票期权相结合 ●股份来源：国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向发行公司A股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《公司2024年限制性股票与期 权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 权益总计不超过5,142.85万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本 激励计划公告时公司股本总额64,285.7142万股的8.00%。其中，首次授予限制性股 票不超过2,057.14万股，股票期权不超过2,057.14万份，合计占本计划草案公告时 公司股本总额64,285.7142万股的6.40%，占拟授予权益总额的80%；预留授予限制 性股票不超过514.285万股，预留授予股票期权不超过514.285万 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 1 | | | 获授的限制 | 占拟授予权益 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比例 | 告时公司总 | | | | （万股） | | 股本的比例 | | 常传波 | 副总经理 | 184.31 | 3.58% | 0.29% | | 张忠卫 | 副总经理 | 50.00 | 0.97% | 0.08% | | 张闻斌 | 副总经理 | 82.08 | 1.60% | 0.13% | | 姚麒 | 财务总监 | 154.62 | 3.01% | 0.24% | | 核心技术人员、核心业务人员 | 72 | 人 1586.13 | 30.84% | 2.47% | | 合计 | | 2,057.14 | 40.00% | 3.20% | 二、股票期权首次授予分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占拟授予权 | 占 本 计 划 公 | | --- | --- | --- | ...