证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-069 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会 议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参 会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首 次授予限制性股票与股票期权的议案》。 具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《于向 20 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-072 1 首次授予日：2024 年 11 月 19 日 限制性股票首次授予数量：1,378.4978 万股 股票期权首次授予数量：1,378.4978 万份 2、2024 年 10 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 <核查公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 国晟世安科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励 对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票与股票期 权激励计划激励对象首次授予限制性股票与 ...

北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及首次授予事项的法律意见书 国枫律证字[2024]AN121-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 邮编: 100005 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 释 义 国晟世安科技股份有限公司,曾用名北京乾景园 国晟科技、公司 指 林股份有限公司 本激励计划、股权 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与 指 股票期权激励计划 激励计划 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定 股票期权 指 的价格和条件购买公司一定数量股票的权利 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定 限制性股票 指 期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限 售条件后,方可解除限售流通 按照本激励计划规定,获得限制性股票或股票期 权的公司高级管理人员、核心技术人员、核心业务 激励对象 指 人员,以及公司认为应当激励的对公 ...

国晟世安科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 国晟世安科技股份有限公司（（以下简称"公司"）监事会依据（ 中华人民共和 国公司法》（以下简称"（ 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称"（ 证 券法》"）、 上市公司股权激励管理办法》（以下简称"（ 管理办法》"）和（ 国晟 世安科技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 激励 对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划所确定的激励对象具备（ 公司法》 证券法》等法律法 规和规范性文件及 公司章程》规定的任职资格。 2、本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚 ...

一、限制性股票首次授予分配情况 国晟世安科技股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） | | | 获授的限制 | 占拟授予权益 | 占本计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 总数的比例 | 告时公司总 股本的比例 | | 常传波 | 副总经理 | 184.3100 | 5.35% | 0.29% | | 张闻斌 | 副总经理 | 82.0800 | 2.38% | 0.13% | | 姚麒 | 财务总监 | 154.6200 | 4.49% | 0.24% | | 核心技术人员、核心业务人员 | 53 人 | 957.4878 | 27.78% | 1.49% | | 合计 | | 1,378.4978 | 40.00% | 2.14% | 董事会 2024 年 11 月 20 日 1 二、股票期权首次授予分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占拟授予权 | 占 本 计 划 公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（ ...

国晟世安科技股份有限公司 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-071 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计 划相关事宜的议案》。 2、2024 年 10 月 8 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票与股 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-070 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 1 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 首次授予限制性股票与股票期权的议案》。 监事会认为：1、本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券 法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日以通讯 方式召开了第五届监事会第十一次会议。会议通知于2024年11月15日以电子邮件 方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-068 国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的二级控股子公 司。 反担保对象：深圳市华商工程担保有限公司（以下简称"深圳华商"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司二级控股子公司江苏 国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏国晟世安"）提供的反担保金额为 100.00万元；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国晟新能源提供的担保余额 为3,100.00万元。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司及下 ...

天风证券股份有限公司 关于 国晟世安科技股份有限公司详式权益变动报告书 之2024年三季度持续督导意见暨持续督导总结报告 财务顾问 二零二四年十一月 声 明 2023年8月9日，国晟能源与回全福、杨静签署《股份转让协议》，拟通过 协议转让方式受让杨静持有的上市公司56,867,255股（占上市公司总股本的 8.85%）无限售流通股份，转让价款为442,427,243.90元。 在上述权益变动完成后，国晟能源合计持有上市公司108,295,827股股份， 占上市公司总股本的16.85%，上市公司控股股东由回全福、杨静变更为国晟能 源，实际控制人由回全福、杨静变更为吴君、高飞。 通过日常沟通并结合上市公司定期公告及其他临时公告，本财务顾问出具 2024年三季度持续督导意见暨持续督导总结报告。 本持续督导意见所依据的文件、书面资料等由信息披露义务人与上市公司 提供，信息披露义务人与上市公司向财务顾问保证其所提供的为出具本持续督 导意见所依据的所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性负责。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确 性和完整性负责。 1 释 义 除非另有说明，以下简 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，北京国晟君威新能源有限公司成立，法定代表人为丁宇 飞，注册资本1000万元，经营范围包含：站用加氢及储氢设施销售；生物质液体燃料生产装备销售；光 通信设备销售；人工智能应用软件开发等。 企查查股权穿透显示，该公司由国晟科技全资持股。 ...