证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-002 国晟世安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 179 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,914,102 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 21.6120 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长吴君，独立董事林 ...

北京国枫律师事务所 关于国晟能源股份有限公司认购 国晟世安科技股份有限公司向特定对象发行股票之 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于国晟能源股份有限公司认购 国晟世安科技股份有限公司向特定对象发行股票之 免于发出要约事宜的 免于发出要约事宜的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN006-1 号 1. 本所律师仅就本次认购的认购人是否符合免于发出要约事宜有关的法律 问题、针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行 有效的法律、法规、规章、规范性文件,特别是中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")的相关文件规定发表法律意见,并不依据任何中国境外法 律发表法律意见; 2. 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行 注册管理办法》(以下简称"《注 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-078 国晟世安科技股份有限公司 关于对子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减资标的名称：新疆国晟世安新能源有限公司（以下简称"新疆国晟世 安"） 减资金额：对新疆国晟世安减资人民币33,000万元，减资完成后，新疆国 晟世安的注册资本由人民币45,000万元减至人民币12,000万元。 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、本次减资概述 （一）本次减资的基本情况 根据未来发展规划和项目实际需要，国晟世安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称"江苏 国晟世安"）拟对其全资子公司新疆国晟世安减资人民币33,000万元。减资完 成后，新疆国晟世安的注册资本由人民币45,000万元减至人民币12,000万元。本 次减资前后公司对新疆国晟世安的持股比例不变，本次减资不会导致公司 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-076 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议为董事会临时会议。 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际 参会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：临 2024-078），以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《公司章程》。 1 表决结果：同意 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-079 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

英文名称：Grand Sunergy Tech Co.,Ltd. 3 国晟世安科技股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | 总经理 35 | | 第二节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-078 国晟世安科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，根据该议案对原《公司章程》相应条款进行修订，详情如下： 一、注册资本等变更情况 鉴于上述注册资本、总股本的变更及公司实际经营情况，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订 情况如下： 1 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司注册名称为： 英文名称：Guo sheng Shi an Technology | 第五条 公司注册名称为： | | | | 英文名称：Grand Suner ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-075 国晟世安科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"国晟科技"或"公司"）就与西宁 多巴新城建设开发有限责任公司（以下简称"多巴新城公司"）的建设工程施工 合同纠纷，向青海省西宁市中级人民法院（以下简称"西宁市中级人民法院"） 提起诉讼，西宁市中级人民法院一审判决被告多巴新城公司向原告国晟科技支付 工程结算款 109,880,756.50 元，多巴新城公司因不服西宁市中级人民法院作出的 一审判决，向青海省高级人民法院提出上诉。青海省高级人民法院二审判决多巴 新城公司向国晟科技支付赔偿款 82,904,605.20 元。 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 24 日、2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 202 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-074 国晟世安科技股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》、上海 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司 上海分公司"）有关规定，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日在中登公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）限制性股票及股票期权的授予登记工作，现就有关事 项公告如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）权益授予的具体情况 根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第 五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制 性股票与股票期权激励计划激励对 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-073 国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称"新疆国晟企 诚"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的四级控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新疆国晟企诚提供 人民币3,000万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司已实际为新疆 国晟企诚提供的担保余额为0元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 11 月 30 日，公司与若羌县农村信用合作联社签署《保证合同》，公 司四级控股子公司新疆国晟企诚向若羌县农村信用合作联社借款 3,000 万元，期 限一年，公司对上述借款业务提供连带责任保证担保，保证期间至主债务履行期 限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议及 2024 ...