国晟世安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券 市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规和《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本制度，本制度作为公司《信息披露管理办法》组成 部分。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情人员 明确自身的权利 ...

General Principles - The purpose of the investment management measures is to strengthen the management of the company's external investment activities, standardize investment behavior, improve capital operation efficiency, and protect the interests of the company and its shareholders [1] - The term "investment" refers to the company's external investment activities, including monetary funds and various forms of assets such as real estate, machinery, equipment, and intangible assets [1][2] - External investments are categorized into short-term and long-term investments based on the duration, with short-term investments being those that can be liquidated within one year and long-term investments exceeding one year [1][2] Approval Authority - The approval of external investments must strictly follow the relevant laws, regulations, and the company's internal rules [2][3] - The company implements a professional management and hierarchical approval system for external investments [2] Organizational Management - The company's shareholders' meeting and board of directors serve as the decision-making bodies for external investments, with the board's strategic committee responsible for coordinating and organizing investment project analysis [2][3] - The external investment management department is tasked with analyzing new investment projects, proposing investment suggestions, and overseeing major activities such as equity investments and asset restructuring [3][4] Decision Management - For short-term investments, the financial department is responsible for timely recording and processing related accounts [4][5] - Long-term investment projects require initial evaluation by the external investment management department, followed by approval from the board of directors [5][6] Financial Management and Auditing - The financial department must maintain comprehensive financial records of external investment activities and ensure compliance with accounting standards [8][9] - Each subsidiary must submit financial reports to the company's financial department monthly, adhering to the company's accounting information disclosure requirements [8][9] Reporting and Information Disclosure - The company must fulfill its information disclosure obligations according to relevant laws and regulations [9] - Subsidiaries are required to provide accurate and complete information to the company in a timely manner for external disclosure [9]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日14 点 00 分 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-038 国晟世安科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年8月18日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association and several governance systems in response to new regulations and its operational needs [1][2]. Summary by Sections Cancellation of Supervisory Board - The company will cancel the supervisory board, transferring its statutory powers to the audit committee of the board of directors, in compliance with the new Company Law effective from July 1, 2024, and related regulatory documents [1][2]. Amendments to Articles of Association - The company will revise certain provisions in its articles of association, including changes to the definition of stakeholders and the responsibilities of the legal representative [2][3]. - The amendments will ensure that the rights and obligations of shareholders, directors, supervisors, and senior management are clearly defined and legally binding [3][4]. Governance Structure - The company will maintain a governance structure that allows shareholders to initiate lawsuits against directors and senior management if necessary [3][4]. - The articles will also stipulate the conditions under which the company can provide financial assistance for share purchases, limiting such assistance to no more than 10% of the total issued capital [4][5]. Shareholder Rights - Shareholders will retain the right to request meetings, propose agenda items, and participate in decision-making processes, ensuring their interests are protected [10][11]. - The company will implement measures to ensure that shareholders can exercise their rights without interference from controlling shareholders [12][13]. Compliance and Legal Obligations - The company is committed to adhering to legal and regulatory requirements, including timely disclosure of information and compliance with court rulings [11][12]. - The governance changes aim to enhance transparency and accountability within the company, aligning with best practices in corporate governance [1][2].

Group 1 - The company Guosheng Technology (603778) announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association among other proposals [1]

第一章 总则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司 稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及下属子公司有偿或者无偿 以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行为，包括但不 限于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； 国晟世安科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年修订） （三）无偿提供资产使用权； （四）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付 款比例明显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 第四条 资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中 不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可以免于按照本制度执行。 第五条 公司不得为《 ...

第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 国晟世安科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理人 员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规 和规章的规定，制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融 券交 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国晟世安科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会战略委员会， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事会任命。 第六条 战略委员会设主任一名，主任由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任 ...

国晟世安科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式（2025 年修订）》以及相关法律、法规章规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负责人、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适 应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： ...

国晟世安科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"，"本公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有 关法律、法规规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会 依法行使下列职权: （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总计 产30%的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东 会决定的其他事项。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分拆、分立、解散、 ...