证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-010 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日在北京市 海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二 十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2025年4月14日以电子邮件 方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-012 国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，亦不进行资本公积转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 1 二、本年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于 公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑目前公司所处行业特点、发展阶段和自身 经营模式、盈利水平、资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本 公积金转增股本。具体分析如下： （一） 公司所处行业情况及特点 公司所处的光伏行 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1600 | -0.1100 | -45.45 | -0.2500 | | 每股净资产（元） | 1.32 | 1.47 | -10.2 | 1.59 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.61 | | 每股未分配利润(元) | -0.30 | -0.14 | -114.29 | -0.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.94 | 9.88 | 111.94 | 1.98 | | 净利润(亿元) | -1.06 | -0.69 | -53.62 | -1.62 | | 净资产收益率(%) | -12.85 | -7.01 | -83.31 | -14.70 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- ...

国晟世安科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025) 0600246号 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2025) 0600246 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国晟科技公司 2024年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 ...

国晟世安科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600247号 t - 内部控制审计报告 ·· 众环审字(2025)0600247 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、国晟科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国晟科技公司董事会的责任。 审计报告第1页共 2 页 (此页无正文) 中审/ 普通合伙) 朱晓红 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

关于国晟世安科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0600069号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 北路 166号长江产业大量 17-18 楼 由话 Tel: 027-86791215 传道 Fax: 027-85424329 关于国晟世安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 0600069 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2024 年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务 报表")的基础上,对后附的《北京国晟科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 | 参加股东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否连续两 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | | 次未亲自参 | 参加次数 | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 加会议 | | 沈鸿烈 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2024 年度，公司共召开董事会 13 次会议，本人亲自出席了公司召开的 13 次董事会会议。本人均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，阅 读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准备，并对有关议案发表了 明确的 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，充分发挥 了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 12 月至今任中国矿业大学 管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团工程机械股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 2,093,915,828.34 in 2024, a 111.94% increase compared to CNY 987,968,769.44 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 105,526,287.10 in 2024, worsening by CNY 3,664,610.07 from a loss of CNY 68,880,147.03 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities showed a significant improvement, reaching CNY 146,701,658.68 in 2024, compared to CNY 10,601,445.28 in 2023, marking a 1,283.79% increase[23]. - The total assets increased to CNY 3,803,941,196.18 in 2024, reflecting a 17.67% growth from CNY 3,232,833,187.89 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.16, compared to -CNY 0.11 in 2023, indicating a deterioration in earnings performance[24]. - The weighted average return on equity decreased to -12.85% in 2024 from -7.01% in 2023, highlighting a decline in profitability[24]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -CNY 255,194,635.01 in 2024, compared to -CNY 192,532,794.58 in 2023[23]. - Operating costs rose to CNY 2,092,336,143.55, reflecting a 134.70% increase year-on-year[69]. - The gross profit margin for the photovoltaic business decreased to -0.50%, while the ecological business margin was 8.74%, resulting in an overall gross profit margin of 0.08%, down 9.69% year-on-year[74]. Business Operations - The company expanded its photovoltaic business significantly, leading to increased sales orders and substantial revenue growth[24]. - The company signed significant contracts, including a RMB 539 million contract for the 400MW offshore photovoltaic project and a RMB 749 million contract for the 600MW salt-light complementary photovoltaic project[35][36]. - The company is transitioning from a manufacturing enterprise to a technology-driven enterprise, focusing on R&D and quality improvement[34]. - The company is engaged in the research, production, and sales of large-size high-efficiency heterojunction photovoltaic cells, as well as the production and sales of various battery components[49]. - The company primarily operates a small EPC business model for photovoltaic power plants, focusing on flexibility and cost control, while exploring larger EPC projects for future expansion[51]. - The ecological garden business includes landscape engineering, design, and environmental technology, with a full industry chain model encompassing research, planting, and construction[54]. - The company aims to align with national ecological civilization initiatives, optimizing its business structure towards ecological governance and carbon reduction[48]. Research and Development - Research and development expenses increased by 104.04% to CNY 103,160,342.41, indicating a strong focus on innovation[69]. - The company has a total of 78 patents related to photovoltaic business, including 9 invention patents and 69 utility model patents[62]. - The average conversion efficiency of monocrystalline silicon batteries reached 26.3%, with a research and development maximum efficiency of 26.7%[98]. - The average production power of crystalline silicon battery modules is between 720-725W, with a maximum research and development power of 750W[99]. - The company is increasing its production capacity for N-type high-efficiency batteries and components, which are becoming the industry development direction[125]. Market and Industry Trends - The domestic photovoltaic industry saw a 28.3% year-on-year increase in new installations, totaling 277.57GW in 2024[44]. - The cumulative installed capacity of photovoltaic power in China reached 885.68GW by the end of 2024[44]. - The global photovoltaic market is expected to continue high-speed growth, with over 5500GW of renewable energy capacity projected to be added from 2024 to 2030, 80% of which will come from solar energy[117]. - In 2024, China's new photovoltaic installations are estimated to reach approximately 277.57GW, representing a year-on-year growth of 28.3%, setting a new historical high[118]. - The company aims to become a leader in the new energy industry, focusing on photovoltaic and ecological landscaping as its dual main businesses[120]. Corporate Governance - The company has a well-structured board with independent directors and specialized committees to ensure effective governance and risk management[129]. - The company has established an investor consultation hotline and utilizes various communication methods to ensure effective communication with investors[130]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism based on job roles and management goals, ensuring transparency in the hiring of management personnel[130]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting of periodic and interim announcements[130]. - The company has approved the annual financial report and profit distribution plan for 2023 during the shareholders' meeting[131]. Environmental Responsibility - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[172]. - Wastewater treatment measures include neutralization of alkaline wastewater and various treatment processes for acidic and organic wastewater[174]. - The company has established a comprehensive wastewater treatment system to ensure compliance with discharge standards before entering municipal treatment facilities[175]. - The company has implemented air pollution control measures for various production processes, including alkaline liquid spraying and high-temperature oxidation for waste gas treatment[175]. - The total investment in social responsibility projects amounted to 300,000 RMB, all of which were in cash donations[178]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its report, emphasizing the need for investors to recognize the difference between plans, forecasts, and commitments[6]. - The company faces risks related to industry policy changes that could impact the photovoltaic sector's transformation and operations[123]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which can directly affect profit levels in the photovoltaic industry[124]. - The company has a significant amount of inventory and accounts receivable, which may lead to cash flow challenges due to the long project cycles in the landscaping business[124]. Shareholder Relations - The company has a stock incentive plan in place, with specific allocations for senior management, including 1,843,100 shares for one executive[134]. - The company has committed to achieving net profits of no less than RMB 3,000 million, RMB 4,000 million, and RMB 5,000 million for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, totaling a cumulative commitment of RMB 12,000 million[188]. - The company reported a significant increase in user data, indicating a growth of 20% in active users year-over-year[145]. - The company is focusing on market expansion strategies, particularly in emerging markets, aiming for a 15% increase in market share by 2025[145]. Compliance and Legal Matters - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission due to insufficient impairment recognition of contract assets and inaccurate cost reporting[143]. - The company was also warned by the Shanghai Stock Exchange for failing to timely disclose significant matters regarding the actual controller and chairman being detained by authorities[143]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171]. - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts or court judgments outstanding[196].

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-013 国晟世安科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更，是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》 ...