国晟世安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一条 宗旨 ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》等有关规定及《国晟世安科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， 董事会是股东会的执行机构，是公司经营决策机构。为了进一步规范本公司 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称"《公 司法》" 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生。公司董事会人员 组成根据《公司章程》确定。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开 2 次定期会 议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议: （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以 ...

第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及上海证券交易所有关规则的规定。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 国晟世安科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称" 投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证监会《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二 ...

国晟世安科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对国晟世安科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规，以及《国晟世安 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实 际情况，特制订本办法。 第二条 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、 及时地披露信息，保证没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市规 ...

国晟世安科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强国晟世安科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活 动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及其他有关法律法规以及《国 晟世安科技股份有限公司章程》，并结合本公司具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称投资，是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第七条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、证券交易所《股票 上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》、《股东会议事规则》等规定的权限履行审批程序。 第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现 ...

国晟世安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券 市场 "公开、公平、公正"原则，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等有关法律、法规和《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本制度，本制度作为公司《信息披露管理办法》组成 部分。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情人员 明确自身的权利 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日14 点 00 分 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-038 国晟世安科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年8月18日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-037 国晟世安科技股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 和部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程> 《关于修订 <股东会议事规则> 等 8 项制度的议案》 的议案》 《关于修订 <董事会战> 略委员会工作细则 >等 10 项制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性 文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审 ...

证券日报网讯8月1日晚间，国晟科技（603778）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

第一章 总则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司 稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及下属子公司有偿或者无偿 以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体提供资助的行为，包括但不 限于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； 国晟世安科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年修订） （三）无偿提供资产使用权； （四）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付 款比例明显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平。 第四条 资助对象为上市公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中 不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可以免于按照本制度执行。 第五条 公司不得为《 ...

第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 国晟世安科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理人 员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规 和规章的规定，制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融 券交 ...