国晟世安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 综上，独立董事在 2024 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

国晟世安科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公 司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督， 较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。 一、2024 年度监事会工作情况 公司第五届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事1名。监事会在2024 年度共召开会议8次，其中现场结合通讯方式4次，通讯方式4次。 | 序 | 监事会届次 | | 召开 | 召开 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | 方式 | | | 1 | 第五届监事会 第四次会议 | 2024 月 5 | 年 1 日 | 通讯 | 1、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》。 | | | | | | | 1、 审议《公司 年度监事会工作报告》； 2023 | | | | | | | 审议《公司 ...

重要内容提示： 项目名称、金额：南水北调中线新能源(北京)有限公司 2025-2026 年度光 伏组件集中采购标段二:单晶双面双玻(BC/HJT)光伏组件，中标总价：人民币 22,500.00 万元。 风险提示：目前本项目的正式合同尚未签署，仍存在不确定性，项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司安徽国晟新 能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）于 2025 年 3 月参加南水北调 中线新能源(北京)有限公司 2025-2026 年度光伏组件集中采购的公开投标。近日， 安徽国晟新能源收到《中标通知书》，确定为该项目的中标单位，中标金额人民 币 22,500.00 万元（以实际签订的合同约定为准）。本次中标情况如下： 一、中标通知书的主要内容 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-009 国晟世安科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

国晟科技：子公司中标2.25亿元光伏组件采购项目 智通财经4月11日电，国晟科技(603778.SH)公告称，公司二级控股子公司安徽国晟新能源收到《中标通 知书》，确定为南水北调中线新能源(北京)有限公司2025-2026年度光伏组件集中采购标段二的中标单 位，中标总价为2.25亿元。该项目如最终签订正式合同并顺利实施，将有助于提升公司在光伏领域的市 场影响力和整体盈利能力。 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议为董事会临时会议。 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际 参会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2025-008 国晟世安科技股份有限公司 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 2 同意公司向北京农商银行天通苑支行申请办理不超过人民币 1,000 万元的 综合授信，期限为 1 年。公司向北京农商银行天通苑支行申请的综合授信额度 最终以银行实际审批的授信额度为准。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 1 二、董事会会议审议 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-007 国晟世安科技股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第十八次会议、于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司完 成 1,378.4978 万股限制性股票的登记工作，公司注册资本由人民币 642,857,142 元增加至人民币 656,642,120 元，公司股份总数由 642,857,142 股增加至 656,642,120 股。 成立日期：2002-11-05 住所：北京市海淀区门头馨园路 1 号 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务； 发电技术服务；储能技术服务；太阳能热发电产品销售；新兴能源技 ...

特别风险提示：本次被担保人安徽国晟新能源的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-006 国晟世安科技股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新 能源"），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的二级控股子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司江苏乾景 睿科新能源有限公司（以下简称"乾景睿科"）为安徽国晟新能源提供不超过人 民币300万元的连带责任保证担保；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国晟 新能源提供的担保余额为3,900万元。 为满足业务需求，近日，乾景睿科与徽商银行股份有限公司淮北相西支行（以 下简称"徽商银行"）签署《最高额保证合同》，安徽国晟新能源向徽商银行借款 300 万元，期限一年，乾景睿科及安徽国晟新能源另一股东国晟能源股份有限公 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-005 国晟世安科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、中标价格：人民币 104,250.00 万元 5、招标人： 中广核风电有限公司 二、项目中标对公司的影响 1 项目名称、金额：中广核新能源 2025 年度光伏组件设备框架集采包件 1(二标段)，中标总价：人民币 104,250.00 万元。 风险提示：目前本项目的正式合同尚未签署，仍存在不确定性，项目具 体实施内容及金额以最终签署的正式合同为准，公司将及时披露相关进展情况， 敬请广大投资者注意投资风险。 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司安徽国晟新 能源科技有限公司（以下简称"安徽国晟新能源"）于 2024 年 12 月参加中广核新 能源 2025 年度光伏组件设备框架集采的公开投标。近日，安徽国晟新能源收到 《中标通知书》，确定为中广核新能源 2025 年度光伏组件设备框架集采包件 1(二 标段)的中标单位，中 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -100 million and -50 million RMB, indicating a change of -31.12 million to 18.88 million compared to the previous year[1][2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -283 million and -233 million RMB[1][2]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -68.88 million RMB, with a total profit of -83.05 million RMB[3]. Sector Performance - The company reported a loss in the photovoltaic sector due to oversupply and declining prices, despite a significant increase in revenue[5]. - The ecological sector also faced losses due to a decrease in new construction projects and low profit margins[5]. Impact of External Factors - The company expects to receive a cash compensation of 129.84 million RMB from Guosheng Energy for unmet profit commitments, which will positively impact net profit[6]. - The company will not need to pay the second phase of the equity transfer price of 20 million RMB, further increasing net profit by 14.98 million RMB[6]. - The company has not yet received the audited financial report from its investee, which may affect the accuracy of the profit forecast[7]. - The data provided is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[8].

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于国晟世安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0021 号 致：国晟世安科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师通过视频 方式见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《国晟世安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...