国晟世安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国晟世安科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会战略委员会， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事会任命。 第六条 战略委员会设主任一名，主任由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任 ...

国晟世安科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式（2025 年修订）》以及相关法律、法规章规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负责人、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适 应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： ...

国晟世安科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"，"本公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有 关法律、法规规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会 依法行使下列职权: （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十二）审议在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总计 产30%的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东 会决定的其他事项。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分拆、分立、解散、 ...

国晟世安科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和 《国晟世安科技股份有限公司章程》的要求，公司建立独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员和其他人员的人选的选择标准和程序提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责 人。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中公司独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会任命。 第六条 提名委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；委员会主任由董事会任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会应及时增补新 的委员人选。 ...

国晟世安科技股份有限公司 对外投资管理办法 第二条 本办法所称投资，是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 本办法所称对外投资是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外进行的投资行为。 第五条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司抗风险能 ...

国晟世安科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上海证券交易所股票上市规则》所认定 的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保 公司董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《国晟 世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股 票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》 ...

国晟世安科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第三条 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市规则》以及上海证券交易所(以下简称"交易所")发布的办法和通知等相关 规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、及时、准确、完整、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不 得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 1 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第一条 为加强对国晟世安科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）信 息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

国晟世安科技股份有限公司 公司章程 （2025 年修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第一节 | 总经理 | 37 | | ...